Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупцонная прокуратура (САП) после уведомления о подозрении бывшего конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев) предприняли меры по аресту его активов.

"На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества, более 1,6 тыс. транспортных средств и судов", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что основанием для принятия такого решения стала необходимость обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств ПриватБанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой.

В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

Как сообщалось, 7 сентября правоохранители уведомили Коломойского и пять его бывших топ-менеджеров ПАО КБ "ПриватБанк" о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент – глава Днепропетровской облгосадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. В конечном итоге средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.

Действия фигурантов дела квалифицированы по ст. ст. 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной ПриватБанком, задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.