Председатель правления Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Виктор Лотоус, принадлежащего Ferrexpo, владельцем которого является народный депутат VII и VIII созывов Константин Жеваго, вступил в преступный сговор со своим заместителем и двумя начальниками отделов, которые наладили схему по легализации незаконно добытых полезных ископаемых общегосударственного значения.

Согласно информации департамента коммуникации по материалам Главного следственного управления Национальной полиции Украины, должностные лица легализовали более 885 тонн щебеночной продукции стоимостью более 33,5 млн грн.

При этом уточняется, что предприятие имело лицензию только на добычу железной руды, однако злоумышленники незаконно перерабатывали железные кварциты на щебень и другие полезные ископаемые общегосударственного значения, которые должны были специально учитываться и храниться в специально отведенных хранилищах.

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили, что незаконно переработанную продукцию продавали частным предпринимателям, а в налоговых декларациях указывали добычу полезных ископаемых, на которые специальное разрешение Госгеонедр не предоставлялось. Таким образом, должностные лица предприятия за шесть лет легализовали более 885 тонн щебеночной продукции стоимостью свыше 33,5 млн грн.

В сентябре 2023 года следователи Нацполиции уже сообщали предправления ПГОКа о подозрении за незаконную добычу недр на 157 млрд грн, что также привело к ущербу окружающей среде (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч.2 ст. 364-1 Уголовного Кодекса Украины).

В августе 2024 года следователи Нацполиции объявили еще одно подозрение председателю правления, а также его заместителю и двум руководителям отделов за легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование осуществляется в сотрудничестве с Государственной службой геологии и недр. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по признакам незаконной добычи полезных ископаемых рядом должностных лиц во главе с председателем правления ПГОКа до 22 сентября текущего года. Определение вынесено 12 июля 2024 года, для общего доступа обнародовано 5 августа. Суд принял решение о продлении срока расследования в ходе рассмотрения в открытом судебном заседании в зале суда ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Также сообщалось, что ГБР считает, что Лотоус вместе с другими тремя представителями менеджмента комбината незаконно сбывали нефракционный отсев в 2019-2021 годах. Кроме того, БЭБ обвиняют Лотоуса с главным бухгалтером в том, что в 2018-2021гг они инициировали уклонение предприятием от уплаты рентных платежей на сумму около 1,2 млрд грн. Наконец в деле Нацполиции следователи инкриминируют Лотоусу незаконную добычу скального разрыва, нефракционного отсева и пустых пород, что в 2015-2021гг нанесло убытки на сумму 157 млрд грн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК", 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК" и 99,9%-ная – ООО "Белановский ГОК".