Интерфакс-Украина
14:10 27.08.2024

НБУ введет временный лимит в 150 тыс. грн на исходные переводы Р2Р

2 мин читать
НБУ введет временный лимит в 150 тыс. грн на исходные переводы Р2Р

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября 2024 года устанавливает на полгода лимит в 150 тыс. грн в месяц для исходных переводов физических лиц (P2P, person-to-person), сообщается на сайте центробанка во вторник.

"Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что в лимит не учитываются переводы средств клиента между собственными счетами в одном банке, а также он не касается переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются, уточнил Нацбанк.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, которые не превышают указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", - отметил регулятор.

По мнению центробанка, введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

Как сообщалось, ранее НБУ планировал ввести ограничение в 100 тыс. грн /мес. на Р2Р переводы в течение 3-ей недели августа, однако решение немного задержалось. Согласно оценкам регулятора, это позволило бы удорожить реализацию схем для злоумышленников до 5 раз.

"Дропы" (от англ to drop – кидать) или "денежные мулы". Это лица, которые разрешают третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для своих операций.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тыс.

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА