ВАКС решил взыскать около 2 млрд грн активов Royal Pay Europe и доходы с них

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины и решила взыскать в доход государства не только принадлежащие ООО "Royal Pay Europe" около 200 млн грн денежных средств и военные гособлигации на сумму около 1,8 млрд грн, а их доходы с них, сообщил ВАКС в Фейсбук в четверг.

Указывается, что суд первой инстанции решил взыскать в доход государства активы "Royal Pay Europe": 53 млн грн, EUR54 тыс. и $3,5 млн, а также ценные бумаги номинальной стоимостью почти 1 млрд 258,74 млн грн и 494,16 млн грн, однако отказав во взыскании доходов с них.

В публикации подчеркивается, что постановление вступило в силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 12 января 2023 года своим указом ввел в действие санкции в отношении ООО "Роял Пей Юроп" (SIA Royal Pay Europe) (Латвия, г.Рига). Согласно информации на сайте Royal Pay, это бренд, который объединяет группу компаний, оказывающих широкий спектр услуг в сфере электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.

"Zn.ua" в начале октября 2022 года опубликовало закрытый документ НБУ банкам, в котором регулятор сообщил о получении от правоохранительных органов информации об осуществлении ими мероприятий по расследованию фактов вывода безналичных активов за пределы Украины с целью маскировки источников происхождения денежных средств и имущества, совершение финансовых операций с резидентами РФ.

В конце июня 2023 года ГБР сообщило об аресте и передаче в управление АРМА 1,9 млрд грн со счетов "Royal Pay Europe", которая, по информации правоохранителей, связана с российским букмекером 1XBET. Передача состоялась по результатам расследования ГБР фактов завладения денежными средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более EUR30 млн, уточняло ведомство.

"Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению СНБО…", – отметило ГБР.

25 декабря 2023 года Минюст подал в ВАКС иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ООО "Royal Pay Europe" в виде ценных бумаг и денежных средств на общую сумму более 1,8 млрд грн.