FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах по достижению мира в Украине
16:45, 27.04.2025
Зеленский: В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины
21:19, 25.04.2025
Шмыгаль: Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир
11:25, 25.04.2025
ЮАР хотела бы сыграть роль в поддержке мирного процесса в Украине и РФ
14:33, 24.04.2025
США надеются, что их мирное предложение будет принято Украиной и РФ - Рубио
06:46, 24.04.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Нацбанк улучшил оценку дефицита электроэнергии на 2025-2027 гг.
11:21, 26.04.2025
Страны G7 и ЕС уже предоставили Украине $13,6 млрд, обеспеченных замороженными активами РФ - Минфин
11:14, 26.04.2025
Всемирный банк предоставит Украине грант $70 млн на укрепление энергосистемы - Шмыгаль
21:29, 25.04.2025
АРМА передает "Винницабытхим" в ФГИУ для дальнейшей реализации
19:09, 25.04.2025
Гороховский и Рогальский переоформили контроль над monobank через кипрскую Crestline Limited