FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Зеленский призывает к справедливому и долговременному миру на европейском континенте - Шмыгаль
11:11, 10.08.2025
Глава Еврокомиссии: Дипломатия в сочетании с давлением на РФ - путь к достижению мира
10:46, 10.08.2025
Франция приветствует договоренность по отношениям Армении и Азербайджана, достигнутую в Вашингтоне
06:32, 09.08.2025
Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске
01:20, 09.08.2025
Украина, Молдова и Румыния отмечают насущную необходимость восстановления мира для Украины с соблюдением ее суверенитета и территориальной целостности
15:57, 08.08.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Назначенный на 12 августа конкурс по продаже акций Института титана не состоится из-за отсутствия заявок
21:01, 11.08.2025
"Укрэнерго" вложило в образовательные программы во время войны 65 млн грн
17:28, 11.08.2025
Обновленная стратегия развития финсектора нацелена на инфляцию 5% и спред между курсом НБУ и наличным до 3%
16:11, 11.08.2025
Количество страховщиков в Украине в июле-2025 сократилось на одного, количество банков не изменилось - НБУ
15:12, 11.08.2025
Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины за первую декаду августа увеличился на 4,7%