FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Минкультуры предоставило компании "Суперсиметрия" Вокарчука и Подпольному стендапу статус критически важных
17:35, 16.07.2025
Экономический ущерб от исчезновения водно-болотных угодий может достичь $39 трлн - исследование
04:27, 16.07.2025
Глава МИД Германии: Путин не хочет мира и рассчитывает, что наше внимание к Украине ослабнет
13:57, 30.06.2025
Ермак призвал мир усиливать давление на РФ, что она почувствовала цену войну
22:35, 27.06.2025
Европейская комиссия выступает за открытие первого кластера переговоров с Украиной - фон дер Ляйен
01:44, 27.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Федрезерв, вероятно, сможет существенно снизить ставку в течение года - глава ФРБ Чикаго
21:59, 18.07.2025
Расходы общего фонда госбюджета за 6 мес.-2025 выросли на 21,5% к 6 мес.-2024 - Минфин
21:01, 18.07.2025
В Минветеранов рассказали, как ветеранам приобрести жилье по программе "еОселя"
17:51, 18.07.2025
Если ситуация с РФ в ближайшие недели не изменится, бюджет-2026 для Сил обороны будут планировать на уровне 2025г. - Минфин
17:12, 18.07.2025
АМКУ разрешил основателю ОККО купить ООО "Кайрос-Холдинг"