FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Запланированная в Париже встреча по мирному плану для Украины не состоится - СМИ
23:52, 12.12.2025
Цена серебра обновила рекорд, превысив $60 за унцию
06:36, 10.12.2025
Папа Лев XIV призвал к продолжению диалога для достижения справедливого мира в Украине - СМИ
06:19, 10.12.2025
Трамп дал Зеленскому несколько дней на ответ по мирному плану, президент США хочет заключить соглашение "до Рождества" - Financial Times
20:39, 09.12.2025
Сибига заявил о важности европейского и трансатлантического единства ради длительного мира
23:00, 08.12.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Число грузовиков для международных перевозок за годы транспортного безвиза выросло более чем вдвое - Минразвития
17:03, 13.12.2025
Минразвития планирует запустить пилотный проект "еЧерги" для легковых авто в начале 2026 г.
16:40, 13.12.2025
ЕС бессрочно заморозил российские активы
20:30, 12.12.2025
Diligent Capital Partners возглавила $12 млн раунд инвестиций в филиппинский необанк Tonik
19:48, 12.12.2025
Украина за 11 мес. значительно снизила экспорт титаносодержащих руд, в марте-ноябре поставок не было