FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Грэм: Российско-украинская война должна закончиться путем переговоров с участием обеих сторон и наших европейских союзников
19:49, 20.11.2025
Буданов анонсировал на февраль 2026 года события, которые откроют окно для мира в Украине
19:20, 19.11.2025
Портрет кисти Климта продан за рекордные $236 млн
08:47, 19.11.2025
Украина получила статус "Расширенного партнерства" с JEF
12:26, 05.11.2025
Рада намерена определить правовой статус военнослужащих из числа иностранцев
16:50, 04.11.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Inzhur получил разрешение АМКУ на покупку ТРЦ Sky Park у Dragon Capital за $36 млн
18:44, 20.11.2025
Неплатежеспособным РВС Банком заинтересовались три инвестора - ФГВФЛ
18:35, 20.11.2025
Две из трех АЭС в четверг работают на номинальной мощности, Ривненская АЭС - на пониженной - Минэнерго
17:14, 20.11.2025
"Эпицентр" планирует в 2026 г. удовлетворять до 70% запросов клиентов с помощью ИИ
16:59, 20.11.2025
Количество активных карт в III кв.-25 выросло почти на 1 млн, Приват увеличил отрыв от mono