FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Меджлис призвал мир признать геноцидом депортацию крымских татар
21:27, 18.05.2025
Умеров: Мы способны продолжать борьбу, но хотим завершить войну
18:43, 16.05.2025
Сибига провел встречу с Рубио и сенатором Грэмом
00:25, 15.05.2025
Сибига провел встречу с главой МИД Польши для обсуждения мирных усилий
23:11, 14.05.2025
Папа Римский выразил готовность помогать в урегулировании конфликтов в мире
14:01, 14.05.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Минфин предлагает в 2026 году индексацию соцстандартов на прогнозную инфляцию 8,6% при росте ВВП 4,6% - Гетманцев
16:21, 18.05.2025
Moody's понизило кредитный рейтинг США, инвесторы обеспокоены фискальной политикой Вашингтона - СМИ
09:03, 18.05.2025
Индекс потребдоверия в США в мае неожиданно упал до 50,8 пункта - минимума с июня 2022г
20:39, 16.05.2025
Портфель недвижимости Dragon СарітаІ сейчас составляет около 600 тыс. кв. м, валовой долг упал до $40-45 млн - CEO
20:18, 16.05.2025
Доля NPL в 2025г может снизиться до 25-27% при нынешних тенденциях в экономике Украины - прогноз