FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Жовква встретился с заместителем генсека НАТО: Членство в Альянсе остается на повестке дня
19:51, 25.02.2025
Еврокомиссары заверили в приверженности справедливому миру для Украины во время специальной встречи YES в Киеве
01:15, 25.02.2025
Макрон: мир в Украине не может быть прекращением огня без гарантий безопасности
22:50, 24.02.2025
Чтобы получить результаты от нового процесса переговоров о мире, Украина должна быть включена в этот процесс - Эрдоган
22:06, 24.02.2025
Зеленский: 2025-й должен стать годом начала реального надежного мира, но его надо получить силой
11:33, 24.02.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Украинские мукомолы жалуются на сложности с закупкой пшеницы - аналитики
20:57, 25.02.2025
Банк Кредит Днепр во вложениях в ценные бумаги будет сохранять приоритет за ОВГЗ
20:55, 25.02.2025
Венгрия настаивает на гарантиях по переговорам о транзите газа через Украину - СМИ
20:21, 25.02.2025
Экспорт украинской пшеницы оживился, цены на внутреннем рынке не отстают от мировых - аналитики
18:48, 25.02.2025
Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5% в результате индексации с 1 марта - Шмыгаль