FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Премьер Дании: РФ не хочет мира с Европой
11:50, 28.01.2026
Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно США подпишут документ с РФ, а подписи ЕС не будет - Сибига
21:21, 27.01.2026
Климпуш-Цинцадзе после заседания межпарламентского совета Украина - НАТО: многие страны признают, что вопрос вступления в Организацию исключительно в компетенции Альянса и Киева
00:00, 27.01.2026
Индекс украинских акций на Варшавской бирже вырос на 7,9% на новостях о мирных переговорах
19:49, 23.01.2026
Зеленский: Я разговариваю ежедневно с некоторыми лидерами
19:28, 23.01.2026
ПОСЛЕДНЕЕ
"Мотор Сич" размещает допэмиссию на 524,5 млн грн
21:08, 30.01.2026
"Киевстар" проводит SPO на $131,3 млн с возможностью увеличения до $150,9 млн, акции подешевели на 6,6%
19:44, 30.01.2026
Налогом "на роскошь" в 2026 году будут облагаться более 20 марок легковых автомобилей стоимостью от 3,24 млн грн
19:06, 30.01.2026
Военные с декабря 2024 года сэкономили на скидках на АЗК "Укрнафты" более 120,5 млн грн
17:41, 30.01.2026
Укрэксимбанк и Укргазбанк в IV кв. 2025 г. предоставили местным советам займы на 363,7 млн грн и EUR6,7 млн – Минфин