FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Сибига провел встречу с Рубио, проинформировал нарушение Россией энергетического перемирия
22:08, 03.04.2025
РФ должна ответить взаимностью на немедленное безусловное прекращение огня Украиной в четко определенные сроки - Каллас
23:35, 31.03.2025
Рубио в НАТО будет говорить об обеспечении длительного мира в Украине
23:16, 31.03.2025
Макрон поручил своему МИД в течение трех недель найти решение для стабильного и длительного прекращения огня в Украине
16:01, 27.03.2025
Трамп заявил, что хуситы после ударов США понесли большие потери и теперь хотят мира - СМИ
06:47, 27.03.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Ограничения переводов физлиц сохранились и после прекращения ограничений НБУ благодаря межбанковскому меморандуму
19:33, 04.04.2025
"ГарПок" работает над дорожной картой погашения более 22 млрд грн долгов перед ВИЭ
18:53, 04.04.2025
ГОТ за время существования сэкономил 15% на закупках ГСМ
17:24, 04.04.2025
Стоимость аренды коммерческих площадей в составе ЖК почти достигла довоенного уровня
17:15, 04.04.2025
Некоторые украинские металлургические компании могут выйти с рынка США из-за повышения пошлин - ЕБА