FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Зеленский: Франция и другие страны хотят приблизить мир, пока не видим этих сигналов от РФ
20:40, 03.09.2025
Спецпосланник Уиткофф заявил о возможности мирного соглашения между Украиной и РФ до конца года
08:05, 27.08.2025
Для РФ следует определять четкие сроки достижения результатов, чтобы принудить к миру - глава МИД Люксембурга
20:27, 26.08.2025
Мировые лидеры поздравляют Украину с Днем независимости
09:00, 24.08.2025
Мерц: До мира еще далеко, но мы сделали первые шаги - СМИ
23:30, 23.08.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
"Укрэнерго" построило первую очередь пассивной защиты критического оборудования, в I кв.-2026 планирует завершить вторую - член наблюдательного совета
19:07, 04.09.2025
Ощад предоставил почти $11 млн кредита на 10,4 МВт следующей очереди "первой ВЭС на Закарпатье" 80 МВт "ФВТ"
15:07, 04.09.2025
UPG до конца сентября откроет 34 ранее арендованных у группы "Приват" АЗК
14:48, 04.09.2025
Только две из 37 компаний перенесли предоставление услуг по балансировке энергосистемы с 1 октября на 4 месяца - топ-менеджер "Укрэнерго"
14:31, 04.09.2025
НДУ обработал уже 323 заявки и передал клиентам "Фридом Финанс Украина" активы на 100,5 млн грн