БЭБ уличило два ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины уличило два ферросплавных завода, аффилированных с известным украинским олигархом, в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте продукции.
Согласно пресс-релизу Бюро, установлено, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран. При продаже продукции иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали его стоимость, что позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Ущерб, нанесенный государству, подтвержден аналитиками Бюро.
В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что указанные заводы экспортировали около 90% производимой продукции. В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась. В частности, сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.
Суммарно только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали продукцию ориентировочной стоимостью $853 млн.
На основании постановлений следственного судьи детективы БЭБ проводят обыски на данных предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства как доказательства противоправной деятельности.
Проводится досудебное расследование по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
В пресс-релизе не указываются ферросплавные предприятия, однако в Украине работают только два крупных ферросплавных завода – Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) и Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), входящие в группу "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.
