Национальный банк Украины (НБУ) опроверг обвинения в «политическом преследовании оппозиции и выполнении указаний власти» из-за плановой проверки Международного инвестиционного банка (МИБ) экс-президента Петра Порошенко и подчеркнул, что действует исключительно в рамках законодательства.
«Отрицаем любой политический подтекст в действиях Национального банка», - сказано в заявлении регулятора на его сайте в пятницу.
НБУ подчеркнул, что проверка МИБ является плановой и проводится в рамках системной работы регулятора. Она была запланирована еще в декабре 2024 года на первый квартал 2025-го и касается финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства.
Регулятор подчеркнул, что проверяет деятельность банка, а не его клиентов. Оценивается, соблюдает ли банк требования закона по проверке клиентов, мониторингу операций и ведению документации.
«НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме тех, которые четко определены законодательством и относятся к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга», - отметил регулятор.
В Национальном банке заверили, что проверка МИБ сейчас происходит в штатном режиме и осуществляется исключительно в пределах надзорных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
