Интерфакс-Украина
21:39 11.04.2025

НБУ отрицает политическое давление в деле проверки банка Порошенко

1 мин читать
НБУ отрицает политическое давление в деле проверки банка Порошенко

Национальный банк Украины (НБУ) опроверг обвинения в «политическом преследовании оппозиции и выполнении указаний власти» из-за плановой проверки Международного инвестиционного банка (МИБ) экс-президента Петра Порошенко и подчеркнул, что действует исключительно в рамках законодательства.

«Отрицаем любой политический подтекст в действиях Национального банка», - сказано в заявлении регулятора на его сайте в пятницу.

НБУ подчеркнул, что проверка МИБ является плановой и проводится в рамках системной работы регулятора. Она была запланирована еще в декабре 2024 года на первый квартал 2025-го и касается финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства.

Регулятор подчеркнул, что проверяет деятельность банка, а не его клиентов. Оценивается, соблюдает ли банк требования закона по проверке клиентов, мониторингу операций и ведению документации.

«НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме тех, которые четко определены законодательством и относятся к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга», - отметил регулятор.

В Национальном банке заверили, что проверка МИБ сейчас происходит в штатном режиме и осуществляется исключительно в пределах надзорных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

 

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Всемирный банк предоставит Украине грант $70 млн на укрепление энергосистемы - Шмыгаль

АРМА передает "Винницабытхим" в ФГИУ для дальнейшей реализации

Гороховский и Рогальский переоформили контроль над monobank через кипрскую Crestline Limited

ЕБРР подтвердил предоставление "Нафтогазу" EUR270 млн кредита от него и EUR139 млн гранта от Норвегии на закупку газа

Процесс переговоров Украины с внешними коммерческими кредиторами заслуживает доверия - МВФ

Украина с начала апреля 2025г. экспортировала 1,9 млн тонн зерна - Минагрополитики

Галущенко и еврокомиссар по энергобезопасности Йоргенсен обсудили потребности украинского энергосектора во взаимодействии с ЕС

"Укрнафта" с начала 2025 г. получила 113 новых единиц спецтехники и транспорта

"Черкассыоблэнерго" в I кв. насчитало 12 млн грн штрафов за кражи э/э

Кипрская Crestline Limited может стать владельцем monobank

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА