Інтерфакс-Україна
18:35 08.07.2025

НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

1 хв читати
НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (Київ) на 5,665 млн грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Як повідомляється на сайті регулятора, штраф накладено, зокрема, за неналежне застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, неналежне виконання установою обов’язку щодо встановлення високого ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Крім того, неналежне виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмону, та неналежного здійснення перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Неналежне виконання установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/ документи, копії документів або витяги з документів необхідні для здійснення нагляду у сфері фінмоніторінгу, та обов’язків зберігати документи, їх копії, записи, дані, інформацію по цьому напрямку.

СК "Ультра Альянс" зареєстрована у 2004 році, спеціалізується на ризиковому страхуванні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

Україна отримала ще EUR170 млн позики на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

"Нафтогаз" до кінця року завезе ще до 100 млн куб. м LNG із США - глава компанії

"Нафтогаз" на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії

Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку року подорожчали на 15-20% - експерт

"Нафтогаз" планує відкрити додаткові кредитні лінії на випадок оперативного імпорту - Корецький

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА