Інтерфакс-Україна
18:35 08.07.2025

НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

1 хв читати
НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (Київ) на 5,665 млн грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Як повідомляється на сайті регулятора, штраф накладено, зокрема, за неналежне застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, неналежне виконання установою обов’язку щодо встановлення високого ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Крім того, неналежне виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмону, та неналежного здійснення перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Неналежне виконання установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/ документи, копії документів або витяги з документів необхідні для здійснення нагляду у сфері фінмоніторінгу, та обов’язків зберігати документи, їх копії, записи, дані, інформацію по цьому напрямку.

СК "Ультра Альянс" зареєстрована у 2004 році, спеціалізується на ризиковому страхуванні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Держгеонадра реалізувала 8 спецдозволів на користування надрами

Оператори у червні розмінували близько 820 га земель у рамках держпрограми - Мінекономіки

Фондові індекси США змінюються різноспрямовано на початку торгів у вівторок

Вартість будівництва житла зросла на 30%, серед покупців переважають кінцеві споживачі - експерт

Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

Україна отримала від ARISE понад 1 млрд грн на підтримку малих агровиробників

Держстат, YouControl та АСВІДА підписали меморандум про співпрацю у сфері статистики, аналітики та цифровізації

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

"Велта" планує реалізувати три проєкти на понад $0,5 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА