Інтерфакс-Україна
21:53 08.08.2025

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

2 хв читати
НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в липні 2025 року оштрафував Індустріалбанк на 400 тис. грн та шість небанківських фінансових установ, а також попередив "Укрпошту".

Як зазначається у релізі на сайті центробанку, найбільший штраф – 9 млн 632,85 тис. грн – отримало ТОВ "Лінеура Україна" (ТМ Credit 7), яка з доходом від надання фінансових послуг 470,7 млн грн за перший квартал цього року зайняла 6 місце на ринку серед небанківських фінустанов.

Штраф на ТОВ "ФК "Маре" – склав 595 тис. грн, а на ТОВ "ФК "Мідл", яке днями Нацбанк позбавив ліцензії, – 340 тис. грн.

Окрім того ТОВ "ПрофітГід" отримало штраф 170 тис. грн, а ТОВ "Мілоан" – 51 тис. грн.

Щодо "Укрпошти", то вона отримала письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Як повідомило у п’ятницю видання "Forbes Україна", Нацбанк повідомив уряд про необхідність докапіталізації "Укрпошти" приблизно на 820 млн грн, без якої національний поштовий оператор не тільки не зможе запустити поштовий банк, але й може втратити ліцензію на надання фінансових послуг.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

В Раді бізнесу підтримують законопроєкт №12439 зі сподіванням на зниження тиску правоохоронців на бізнес

Мінсоцполітики розробило порядок надання субвенції на формування житлового фонду для маломобільних громадян

Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

Українська делегація в США обговорили з керівництвом Nasdaq розвиток української економіки

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА