НБУ в феврале оштрафовал Аккордбанк и три небанковские финучреждения на 12,5 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОС/ФТ) в феврале 2026 года оштрафовал Аккордбанк и три небанковских финансовых учреждения на общую сумму 12,5 млн грн.

Согласно публикации на сайте регулятора, Аккордбанк оштрафован на 3 млн грн за нарушение требований по надлежащей проверке клиентов и применению риск-ориентированного подхода.

ООО "Фард стандарт" оштрафовано на 9,02 млн грн за невыполнение требований по надлежащей организации и проведению первичного финансового мониторинга, что привело к нарушениям в части риск-ориентированного подхода, внутренних документов и процедур, надлежащей проверки клиентов и внутренней проверки, а также отдельных требований по уведомлению уполномоченного органа (в частности, в случае расторжения деловых отношений из-за непредставления клиентом документов) и представления отчета по результатам внутренней проверки.

ООО "ФК "Энерджи капитал" оштрафовано на 392,7 тыс. грн за нарушения в сфере ПОС/ФТ, в частности, за ненадлежащее выполнение требований относительно внутренних документов по финмониторингу, риск-ориентированного подхода, проверки и верификации клиентов и хранения документов, а также за неполное предоставление информации на запросы НБУ и нарушение порядка формирования отдельных показателей отчетности и сроков представления отчета по результатам внутренней проверки.

ООО "ФК Магнат" оштрафовано на 85 тыс. грн за необеспечение выявления и регистрации финансовой операции, подлежащей финмониторингу, и несообщение уполномоченному органу о пороговой финансовой операции.