БЭБ разоблачило сеть продуктовых магазинов в схеме дробления бизнеса на 16 ФЛП и уклонения от уплаты 8,6 млн грн НДС

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении руководителя общества, которое организовало схему искусственного распределения бизнеса для уклонения от уплаты налогов.

Как сообщается на сайте ведомства, следствием установлено, что сеть розничной торговли продуктами питания, которая работает под известной торговой маркой, использовала труд сотрудников, зарегистрированных как ФЛП, для реализации товаров конечным потребителям. Такая модель позволяла предприятию формально оставаться на упрощенной системе налогообложения и избегать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), несмотря на то, что управление финансами и персоналом осуществлялось из единого центра.

Название сети в публикации не указывается.

По результатам экспертиз, в течение 2025 года компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 8,6 млн грн. На данный момент убытки государству возмещены в полном объеме. Руководителю общества сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 212 УК Украины, однако из-за полного возмещения средств в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности.

В ведомстве добавили, что всего в Черновицкой области БЭБ расследует 16 уголовных производств по аналогичным схемам дробления местными сетями. В 2026 году четыре дела уже направлены в суд, а еще два предприятия региона самостоятельно перешли на общую систему налогообложения. Общая сумма возмещенных средств в этих производствах составляет почти 50 млн грн.

Процессуальное руководство осуществляла Черновицкая областная прокуратура. Вопрос борьбы с дроблением бизнеса на ФЛП сейчас является одним из приоритетов в рамках договоренностей Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и реализации Нацстратегии доходов.