Госфинмониторинг начинает анализ крупных наличных операций
Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные операции с наличными, используемые для приобретения дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента, сообщил глава ведомства Филипп Пронин в телеграм-канале в понедельник.
"В фокусе – не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используют для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента", – пояснил Пронин.
Он привел пример приобретения элитного автомобиля стоимостью $100 тыс. (более 4,3 млн грн), отметив, что в таких случаях подтверждение источников средств является необходимостью.
Отдельным маркером риска определены случаи внесения наличных через различные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Глава Госфинмониторинга уточнил, что ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.
"Наличные деньги сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", – подчеркнул Пронин.
