Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ), Национальным банком Украины (НБУ), Государственной таможенной службой (ГТС), Государственной службой финансового мониторинга и Офисом генпрокурора приняли решение о создании совместной межведомственной рабочей группы (МРГ) для пресечения масштабных схем вывода средств за границу, сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
"Недавно ГНС обнародовала информацию о масштабной схеме вывода средств за границу через рисковые компании. Речь идет о более чем 2,3 тыс. компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Наша задача – не только выявлять такие схемы, но вместе с правоохранительными органами и другими государственными институтами разрушать их и делать все возможное для привлечения к ответственности исполнителей и организаторов", – написала Карнаух на своей фейсбук-странице во вторник.
По ее словам, во время совместного совещания ведомства договорились обмениваться аналитикой по каждому выявленному факту для установления полной цепочки причастных лиц, организаторов схем, конечных бенефициаров и фактических контролеров компаний-нерезидентов.
МРГ также планирует координировать действия по раннему выявлению рискованных внешнеэкономических операций, установлению организаторов схем, конечных бенефициаров и фактических контролеров компаний-нерезидентов, которые могут использоваться для незаконного вывода средств.
"Каждый орган будет работать в пределах своей компетенции", – добавила Карнаух.
