Национальный банк Украины (НБУ) запретил безлицензионное предоставление финансовых и платежных услуг компаниям и лицам, которые работают через интернет-сервисы и брендированные отделения Money24/7, сообщается на сайте регулятора.
Запрет распространяется, в частности, на ООО "Мани24.7 агенция", ООО "Легион 1913", ООО "ОАО 1913", ООО "Трикотажная мозаика", ООО "ФУ "ГГЛА", Андрея Смирнова, которого центробанк называет конечным бенефициарным владельцем, а также других лиц, которые работают через Money24/7 или находятся под его значительным либо решающим влиянием на управление или деятельность.
Нацбанк выявил в деятельности сервисов признаки торговли валютными ценностями в наличной форме, привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату, и перевода средств без открытия счета.
Соответствующих лицензий для предоставления этих услуг указанные компании не имеют. Исключение сделано только для ООО "ФУ "ГГЛА" – компания может и в дальнейшем торговать валютными ценностями в наличной форме, поскольку имеет соответствующую лицензию.
Запрет касается деятельности через сайт money24.kiev.ua, торговые марки Money24/7, брендированные телеграм-каналы и боты, другие информационные ресурсы и сеть брендированных отделений.
В ходе надзора регулятор также выявил юридические и экономические признаки связанности указанных юридических лиц и сервисов и отнес компании, которые работают через Money24/7, к лицам, предоставляющим соответствующие финансовые и платежные услуги без авторизации.
Решение правления НБУ принято 17 августа 2026 года по рекомендации Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.
Как сообщалось, в августе правоохранители сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, раскрытой во время спецоперации в июле 2026 года. По данным Офиса генерального прокурора, платформа позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов, однако после получения средств от клиентов участники схемы не выполняли своих обязательств. Во время более 40 обысков правоохранители изъяли наличные в разных валютах на сумму более 20 млн грн.
