Налоговая инкриминирует "Феникс Капитал" уклонение от уплаты налогов на сумму более 4 млн грн

Следственное управление налоговой милиции Киева провело обыск в офисе инвестиционной компании ООО "Феникс Капитал" (Киев) в рамках расследования уголовно-процессуального дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 4 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) Украины во вторник, проведение обыска было санкционировано прокуратурой Киева.

"ГНС в г. Киеве сообщает, что обыск в офисе по месту нахождения ООО "Феникс Капитал" проводился на основании постановления следователя, санкционированного прокуратурой города Киева. Налоговая служба отмечает, что ни один работник физической защиты налоговой милиции к обыску не привлекался. Заявления отдельных политиков относительно использования работниками налоговой службы масок при проведении следственных действий не соответствуют действительности", - отмечено в сообщении.

Согласно сообщению, в производстве следственного управления ГНС в Киеве находится уголовное дело, возбужденное по факту подделки уставных документов при создании ООО "Феникс Капитал" по ст.358 ч.1, ч.4 Уголовного кодекса Украины и относительно служебных лиц ООО "Феникс Капитал" по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины.

"Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты документальной выездной проверки указанного предприятия по вопросам соблюдения требований налогового законодательства, которой установлено: операции по купле-продаже ценных бумаг с компанией-нерезидентом (Республика Кипр), которая зарегистрирована на "подставных лиц" и имеет признаки "фиктивности", финансовые манипуляции с ценными бумагами и неуплата налогов в размере более 4 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В столичной налоговой подчеркивают, что все следственные действия в отношении ООО "Феникс Капитал" связаны с административно-хозяйственной деятельностью предприятия и не имеют никакой политической подоплеки.

На своей страничке в Facebook оппозиционный народный депутат Леся Оробец, жена учредителя и главы совета директоров компании Александра Омельчука, написала: "По словам Андрея Парубия (народный депутат – ИФ), сейчас проходят следственные действия по поручению заместителя прокурора Киева. Только по просьбе народного депутата на 4 часа "следствия" захваченным фактически в заложники сотрудников показали основания их содержание. Сейчас главная задача - противодействовать применению силы против сотрудников и ввести действия "правоохранителей" в законное русло".

Как сообщалось, ранее Л.Оробец написала на своей странице в Facebook, что люди в масках, представляющие государственные силовые органы, ворвались во вторник в офис инвестиционной компании ООО "Феникс Капитал".

"Люди, которые ворвались в офис мужа, сбивая с ног охранника, кричали, что они из УБОП, а сейчас убеждают юристов, что из налоговой милиции", - написала Л.Оробец.

По ее словам, люди в масках отняли у сотрудников телефоны, никого не впускают и не выпускают, а вызванные наряды милиции не могут получить определение суда, позволяющее проведение обыска и следственные действия, но не вмешиваются. По ее словам, работники компании через стеклянные двери показывали, что их бьют.

"Дали понять, что происходит. Началась "индивидуальная работа" с народными депутатами по созданию большинства под Януковича", - считает Л.Оробец, которая на завершившихся парламентских выборах была в списках оппозиционной партии "Батькивщина" на проходном 26-м месте.

"Феникс Капитал" создан в 2008 году. Занимается андеррайтингом, брокерской, дилерской, депозитарной и деятельностью по управлению активами на фондовом рынке.

Соучредителями ООО, согласно данным НКЦБФР, выступают "Клевия Венчурз Лимитед" (99,99914%, Klevia Ventures Limited, Никосия, Кипр) и исполнительный директор компании Александр Скубенко (0,00086%).

Уставный капитал ООО "Феникс Капитал" к концу 2011 года составлял 7 млн грн. Чистый доход компании в 2011 году составил 980,9 млн грн, чистая прибыль – 0,56 млн грн.