Экс-глава набсовета VAB Банка обвинил главу правления в фальсификациях в британском суде, банк в ответ обнародовал приказ суда
Миноритарный акционер, а ранее - глава наблюдательного совета "ВиЭйБи банка" (VAB Банк) Сергей Максимов, категорически опровергает свою причастность к английским компаниям и якобы имеющимся у них украинским активам, которые, согласно информации банка, суд арестовал в рамках обеспечения его иска к С.Максимову.
"Вся эта очередная история с Высоким судом Лондона - такой же фарс, как и все предыдущие… Я слышу названия этих английских компаний впервые и, судя по заявлению в Лондонский суд, указанные эти компании также ничего не знают о своих украинских активах", - говорится в заявлении экс-главы набсовета, распространенном в понедельник, который обвиняет главу правления "ВиЭйБи банка" Дениса Мальцева в фальсификациях.
С.Максимов отметил, что не знаком с текстом документа, на который ссылается глава правления. В то же время он уточнил, что в своих комментариях английские юристы сообщают о наложении ограничений на ведение хозяйственной деятельности британских компаний Rightport Trade Limited, Simex Projects Limited и Swedlux Trading Limited, в том числе запрете совершать какие-либо действия в отношении украинских активов, перечисленных Д.Мальцевым.
"Надеюсь, что, создавая такую фальшивую конструкцию с целью привязки украинской ситуации к Лондону и, давая заведомо недостоверную информацию суду, Мальцев осознает последствия этих подтасовок с точки зрения материальной и уголовной ответственности и у него хватит средств рассчитаться за нанесенный англичанам ущерб", - указывает в заявлении экс-глава набсовета.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствует Международное соглашение между Украиной и Великобританией об оказании правовой помощи, поэтому любое решение Лондонского суда прямого действия на территории Украины не имеет.
"Следовательно, публичные заявления об аресте моего имущества, как и все обвинения в мой адрес - лишь способ увести внимание от проблем в VAB Банке, который используется при каждом случае", - считает С.Максимов.
По его мнению, подобная ситуация была летом 2011 года, когда в ответ на обвинения сотрудников банка в попытке завладеть залоговым имуществом клиента, в СМИ была развернута кампания со встречными претензиями в адрес экс-главы набсовета на сумму от 1 млрд грн до 3 млрд грн, однако реальная попытка рассмотрения иска на 0,4 млрд грн в Шевченковском суде закончилась ничем из-за отсутствия подтверждающих документов.
"В июне 2012-го они подали иск в Лондонский арбитраж, искусственно привязав к нему мое рамочное соглашение с TBIF трехлетней давности, которое так никогда и не вступило в силу. За семь месяцев на многократные вопросы арбитра: "Чего вы хотите от Максимова?" - они так ничего и не сформулировали. На данный момент ни одного документа с хоть какой-нибудь конкретикой не увидел ни я, ни арбитр", - добавил экс-глава набсовета.
По его мнению, новые судебные разбирательства в Лондоне могут быть связаны с внеплановой проверкой НБУ, которая, по утверждению С.Максимова, проводится сегодня в банке и проверяет кредиты связанным лица.
В ответ банк в понедельник опубликовал текст приказа Высокого суда Лондона о замораживании активов (freezing injuction) С.Максимова и трех вышеуказанных фирм.
"Публикация фотокопии оригинала решения Лондонского суда позволит остудить пыл С.Максимова, компании которого все еще должны "ВиЭйБи банку" около 1 млрд грн, и долг которого как раз и стал поводом для обращения в британский арбитраж", - говорится в комментарии Д.Мальцева, размещенном на сайте банка.
По его мнению, заявления экс-главы набсовета демонстрируют низкий уровень его юридической грамотности.
Банк также указывает, что согласно приказу суда С.Максимов является непосредственным ответчиком по делу, и все соответствующие документы были переданы его адвокатам.
Помимо того Д.Мальцев утверждает, что в рамках уголовного дела экс-глава набсовета общается со следователями и дает показания по вопросам причастности к британским и прочим оффшорным структурам, на отчуждение имущества которых наложен запрет Лондонским судом.
"ВиЭйБи банк" 18 января заявил, что Высокий суд Лондона 16 января арестовал все имущество С.Максимова в рамках рассмотрения дела о 1 млрд грн кредитной задолженности перед банком. В тексте приказа также содержится список из 41 предприятия, активы которых ответчику, если он имеет к ним отношение, также временно запрещено отчуждать. В него попали, в частности, ПАО "Киевский речной порт", ООО "Офис-Лайн", ООО "Синбиас Фарма", ПАО "Броварской завод пластмасс", ПАО "Одесский портовый холодильник", ПАО "Будшляхмаш", ООО "Онко-Дженерикс", ООО "Директ инвестмент", ООО "Бауман трейд", ООО "Роялти Холдинг", ООО "Классик-Ход", ООО "Актив Менеджмент", ООО "Джерард Украина", ООО "Святошинтранс", ООО "Пента", ООО "Декорт", ООО "Берег Интертрейд".
Тогда Д.Мальцев пояснил, что банк не оставляет попыток вернуть кредиты через украинскую судебную систему, но решил также пойти альтернативным путем, обратившись в британский суд, так как юрисдикция ряда компаний-ответчиков, зарегистрированных в оффшорах, в том числе и британского подданства, позволяет это сделать.
Как сообщалось, украинский бизнесмен Олег Бахматюк в начале октября 2011 года сообщил о заключении опционного соглашения о покупке мажоритарной доли в "ВиЭйБи банке", входящем в тридцатку крупнейших банков Украины, а в ноябре того же года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Quickcom Limited (Никосия, Кипр) получить контроль над банком.
Затем новое руководство "ВиЭйБи банка" заявило, что на оффшорные структуры представителями С.Максимова в течение 2005-2010 годов было выведено из банка более $255 млн (эквивалент 2 млрд грн) через банк-бенефициар Ukio Bancas (Литва). Банк отмечал, что документальные подтверждения выявленных злоупотреблений были переданы в Национальный банк, Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины.
В связи с обвинениями С.Максимов в конце 2011 года был взят под стражу, однако в июне 2012 года выпущен из СИЗО под залог 5 млн грн. Он категорически отвергает все обвинения в свой адрес, и выдвинул встречные, утверждая, что банк преимущественно кредитует предприятия нового крупного совладельца О.Бахматюка и объемы таких кредитов исчисляются миллиардами гривень. С.Максимов также заявил СМИ, что будет оспаривать дополнительную эмиссию акций, в которой он не мог участвовать из-за пребывания в СИЗО, и по итогам которой его доля в банке уменьшилась.
Следующее заседание Высокого суда Лондона назначено на 1 февраля 2013 года.
"ВиЭйБи банк" работает на финансовом рынке Украины с 1992 года. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2012 года по размеру общих активов (12,76 млрд грн) банк занимал 18-е место среди 174 действовавших в стране.