Святошинский районный суд Киева 4 сентября 2013 года отказал следователю главного управления Министерство доходов и сборов в выемке ряда документов, связанных с финансово-хозяйственными взаимоотношениями между ЧАО "Корпорация "Укржилбуд" (Киев), входящего в группу компаний (ГК) ISA Prime Developments, и Укрсоцбанком (Киев).

Согласно решению суда в Едином госреестре судебных решений, следователь основывал свое обращение в суд на том, что в ходе досудебного следствия было установлено, что служебные лица корпорации в период с ноября 2011 года во время проведения взаимоотношений с Укрсоцбанком снизили налог на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму в 18,288 млн грн.

Речь шла о заключенном 5 октября 2007 года между субъектами кредитного договора, согласно которому банк предоставил корпорации кредит на $92 млн, обеспечением по которому выступало нежилое здание (1,882 тыс. кв. м) в Киеве по ул.Костельная, 13-А. Однако банк был вынужден из-за системных нарушений со стороны корпорации кредитного и ипотечного договоров в судебном порядке признать право собственности на предмет ипотеки. Хозсуд Киева 10 сентября 2012 года полностью удовлетворил иск банка в его пользу и задолженность корпорации была уменьшена на стоимость имущества в 91,667 млн грн, что привело к возникновению налогового обязательства в виде НДС за ноябрь 2012 года в размере 18,333 млн грн.

Святошинский районный суд Киева отметил, что так как решение о доначислении налоговых обязательств на 18,333 млн грн обжалованы, денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу, поэтому утверждение о снижении налога на добавленную стоимость не основываются на положениях действующего законодательства и являются преждевременными.

"Учитывая приведенное, отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, 20 сентября проводился обыск в Укрсоцбанке по постановлению Ленинского районного суда Донецка. Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство по факту присвоения и расхищения имущества, в связи с чем 20 сентября проводились обыски в центральном и киевском филиалах Укрсоцбанка.

Укрсоцбанк связывает проведение милицией обыска с клиентом банка ЧАО "ИСА Прайм Девелопментс".

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, осуществленное в особо крупных размерах или организованной группой).

По данным управления связей с общественностью МВД Украины, уголовное производство - фактовое, то есть нет конкретных подозреваемых или обвиняемых лиц, речь идет о десятках миллионов гривень.

Укрсоцбанк основан в 1990 году. UniCredit Bank Austria AG к апрелю 2013 года владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% - через ЧАО "Ферротрейд Интернешнл".

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2013 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал шестое место (39,42 млрд грн) среди 175 действовавших финучреждений.