Налоговики провели обыск и изъяли финдокументамцию в офисе GlobalMoney
Главное следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney, которая занимается электронными платежами.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Миндоходов в Киеве, обыск был проведен 22 января по решению Шевченковского районного суда Киева. В ходе следственных мероприятий изъята часть документации, касающаяся финансовой и хозяйственной деятельности компании, а также некоторые вещи, которые могут послужить доказательством совершения противоправных действий.
Обыск проводился в рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, завладении чужим имуществом.
Согласно сайту компании, GlobalMoney - международная платежная система, которая легально работает с настоящими электронными деньгами. Эмитентом электронных денег GlobalMoney является государственный Ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников
00:16, 15.01.2025
Налоговая получила доступ к данным о перевозчиках, пересекающих границу, может рассчитать их минимальный доход - Гетманцев
10:40, 25.09.2024
Рада узаконила онлайн-общение плательщиков с налоговой и решила еще несколько их проблем
16:42, 24.02.2024
СБУ разоблачила коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях Украины
12:16, 06.09.2023
До суда подозреваемые в деле о покушении на чиновника налоговой службы будут находиться под стражей без возможности внесения залога
13:27, 21.08.2023
ПОСЛЕДНЕЕ
"Метинвест" подтвердил инвестиции 5,7 млрд грн в ГОК в Кривом Роге, начнет проект сгущения отходов на 9 млрд грн
22:13, 14.03.2025
Доля э/э в себестоимости производства титанового концентрата в Украине выросла с 30 до более 60% из-за тарифов - СЕО "Велты"
21:18, 14.03.2025
НБУ продлил еще на 30 рабочих дней рассмотрение документов Тигипко на покупку Идея Банка
20:30, 14.03.2025
Украинскому бизнесу стоит заходить на рынки, где отсутствует РФ - торгпред Украины
19:07, 14.03.2025
Темпы восстановления деловой активности в феврале упали до минимума за последние два года - ИЭД