НБУ наказал ряд банков за противоправные финансовые операции с наличными

Национальный банк Украины (НБУ) наказал ряд банков за противоправные финансовые операции с наличными.

Согласно сообщению на веб-сайте НБУ, проведены внеплановые проверки 13 банковских учреждений, по итогам которых в четырех банках остановлено осуществление отдельных банковских операций до устранения нарушений; главы правлений двух банков временно отстранены от занимаемых должностей; руководители двух банков привлечены к административной ответственности.

Помимо того, по данным Нацбанка, на 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс грн, а в семь банков направлены письменные предостережения с требованием устранить выявленные нарушения.

"Учитывая, что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Нацбанк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - подчеркивается в сообщении.

По данным НБУ, в ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Нацбанка по вопросам организации налично-денежного обращения.

"Было также установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. Так, по таким схемам в течение 2013-го и 2014 года через кассы отдельных банков только физические лица получили наличные на общую сумму более 146 млрд грн", - говорится в сообщении.