Интерфакс-Украина
11:20 31.07.2014

НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов

1 мин читать
НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил соблюдение ВТБ Банком (Киев) законодательства по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, сообщается в пресс-релизе ВТБ Банка.

"16 июля 2014 года НБУ завершил проверку соблюдения ВТБ Банком требований законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма… Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма", говорится в сообщении.

ВТБ Банк (ранее банк "Мрия") основан в 1992 году. Основным акционером банка к началу апреля 2014 года являлось ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9737%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 12-е место (29,460 млрд грн) среди 181 украинского банка.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent торгуется у $71,84 за баррель

Возможным государственным IPO должен предшествовать расчет с миноритариями национализированных АО - глава ИГ "Универ"

Ощадбанк пока возьмет на себя управление "Гулливером" и будет готовить объект к потенциально возможной реализации

Количество идентификаций через BankID НБУ в первом полугодии выросло на треть

"Нова пошта" в І пол.-2025 увеличила выручку на 23%

Рада для нужд обороны увеличила расходы госбюджета-2025 на 400 млрд грн и его дефицит на 185 млрд грн

Ощадбанк за I полугодие 2025 года профинансировал энергопроектов на 4,3 млрд грн

Объединенное Минэкономики стало самым большим министерством в правительстве и будет нацелено на 7 направлений - Соболев

Рада рассмотрит проект увеличения расходов госбюджета-2025 на оборону на 412,3 млрд грн без спорных 8 млрд грн Киева

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА