НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил соблюдение ВТБ Банком (Киев) законодательства по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, сообщается в пресс-релизе ВТБ Банка.

"16 июля 2014 года НБУ завершил проверку соблюдения ВТБ Банком требований законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма… Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма", говорится в сообщении.

ВТБ Банк (ранее банк "Мрия") основан в 1992 году. Основным акционером банка к началу апреля 2014 года являлось ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9737%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 12-е место (29,460 млрд грн) среди 181 украинского банка.