Интерфакс-Украина
11:20 31.07.2014

НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов

1 мин читать
НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил соблюдение ВТБ Банком (Киев) законодательства по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, сообщается в пресс-релизе ВТБ Банка.

"16 июля 2014 года НБУ завершил проверку соблюдения ВТБ Банком требований законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма… Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма", говорится в сообщении.

ВТБ Банк (ранее банк "Мрия") основан в 1992 году. Основным акционером банка к началу апреля 2014 года являлось ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9737%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 12-е место (29,460 млрд грн) среди 181 украинского банка.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" подтвердил инвестиции 5,7 млрд грн в ГОК в Кривом Роге, начнет проект сгущения отходов на 9 млрд грн

Доля э/э в себестоимости производства титанового концентрата в Украине выросла с 30 до более 60% из-за тарифов - СЕО "Велты"

НБУ продлил еще на 30 рабочих дней рассмотрение документов Тигипко на покупку Идея Банка

Украинскому бизнесу стоит заходить на рынки, где отсутствует РФ - торгпред Украины

Темпы восстановления деловой активности в феврале упали до минимума за последние два года - ИЭД

Весенняя посевная-2025 стартовала в Украине: в 15 областях засеяно 83 тыс. га

Шмыгаль: 15 областей засеяли уже 83 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур

АРМА продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд грн

Австрия выделит Украине EUR5 млн на разминирование сельхозземель и EUR2 млн на поддержку Grain from Ukraine

Украинские активисты в Италии и итальянские предприниматели объединились для поддержки проектов послевоенного восстановления Украины

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА