Правоохранители установили причастность ПАО "Финексбанк" к деятельности фиктивного предприятия
Следователи столичного главка милиции в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях ПАО "Финексбанк" в Киеве, во время которых были изъяты документы, доказывающие причастность финучреждения в незаконной деятельности частного предприятия.
"Так, следователи изъяли документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов данного предприятия, в том числе копии учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия", - сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу.
Досудебное расследование продолжается.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Призыв Насирова в ВС Украины отменен, проводится расследование - ВСП
08:04, 10.04.2025
США были вплетены в войну в Украине гораздо глубже, чем было известно ранее, - расследование NYT
14:57, 30.03.2025
Полиция установила личность украинца, напавшего с ножом на людей в Амстердаме - СМИ
17:38, 29.03.2025
Выход США из Международного центра расследования преступлений РФ против Украины никак не повлияет на расследование преступления агрессии - Мудра
20:12, 21.03.2025
Завершено следствие по делу в отношении первого экс-заместителя главы ГФС Украины - САП
10:25, 18.03.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Украина привлечет $84 млн от Всемирного банка в рамках проекта HOPE
14:57, 18.04.2025
Количество налогоплательщиков-членов Клуба белого бизнеса уменьшилось на 55 в І кв.-2025
13:02, 18.04.2025
У "Нафтогаза" есть на зиму сценарий с ограничением потребления, но вряд ли он его допустит - член НС Бойко
12:39, 18.04.2025
Министр финансов отрицает планы поднятия налогов
11:53, 18.04.2025
Потребление э/э продолжает снижаться в течение недели в условиях профицита мощности СЭС - "Укрэнерго"