Правоохранители установили причастность ПАО "Финексбанк" к деятельности фиктивного предприятия

10:32, 01.09.2014 1 мин читать

Следователи столичного главка милиции в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях ПАО "Финексбанк" в Киеве, во время которых были изъяты документы, доказывающие причастность финучреждения в незаконной деятельности частного предприятия.

"Так, следователи изъяли документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов данного предприятия, в том числе копии учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия", - сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу.

Досудебное расследование продолжается.