Интерфакс-Украина
18:11 26.09.2014

Глава НБУ предостерегает небольшие банки от участия в схемах отмывания денег

1 мин читать
Глава НБУ предостерегает небольшие банки от участия в схемах отмывания денег

Небольшим банкам необходимо остерегаться вовлечения в схемы отмывания денег, предостерегла средние и небольшие кредитно-финансовые учреждения глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в ходе совещания в пятницу.

"Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков", - предупредила она и призвала руководителей банков внимательно относиться к вопросам мониторинга.

Как сообщается на веб-сайте Нацбанка, В.Гонтарева также напомнила о необходимости раскрытия банками реальных владельцев существенного участия – этот процесс необходимо завершить до конца 2014 года.

В свою очередь, согласно сообщению, банкиры высказали пожелание, чтобы во время проведения валютных аукционов учитывались особенности деятельности небольших банков.

"Они получили предварительное согласие на снижение минимального размера лота с $500 тыс. до $100 тыс. для удовлетворения потребностей клиентов в покупке валюты", - отметила пресс-служба центрального банка.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Консорциум государственного Ощадбанка и Укрэксимбанка приобрел право собственности на ТОК «Гулливер»

Аналитик Concorde Capital оценивает потребность Украины во внешней помощи в 2025-26гг в $90 млрд ежегодно

По меньшей мере шесть областей Украины страдают от засухи - министр

Сеть "Аврора" за I пол.-2025 увеличила выручку на 27,8%

НКЦБФР ожидает запуска механизма возврата активов клиентам "Фридом Финанс" через десять дней

Транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев выполнил 13 реформ из 16 - представитель ЕК

Совершенствование НАБУ и САП - не в усилении политического контроля, а в повышении профессионализма и прозрачности - УКАБ

Ассоциация игорного бизнеса приветствует аудит Счетной палаты и советует больше внимания уделить борьбе с черным рынком

Половина субъектов игорного бизнеса убыточна, выигрыши в 2024 г. получили 640 тыс. человек - Счетная палата

Тарифы на э/э для населения с повышением прайс-кепов остаются неизменными - глава НКРЭКУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА