Интерфакс-Украина
13:16 10.10.2014

Проект закона о предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, не меняет нормы деятельности адвокатов и бухгалтеров – Минфин

2 мин читать
Проект закона о предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, не меняет нормы деятельности адвокатов и бухгалтеров – Минфин

Законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" не меняет действующие нормы и процедуры работы адвокатов и бухгалтеров, которые, начиная с 2010 года, уже являются специально определенными субъектами, задействованными в системе предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Как сообщается в комментарии Министерства финансов Украины, указанный законопроект в части регулирования деятельности адвокатов и бухгалтеров соответствует международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно пп. 22 и 23 рекомендации FATF.

Согласно данным нормам, адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.

Как отмечается в комментарии, рекомендуемые нормы полностью отражены соответствующих статьях законопроекта.

В частности, согласно ч. 1 ст. 18 проекта закона, "информация, которая предоставляется адвокатами и бухгалтерами, используется Госфинмониторингом исключительно с целью проведения анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операций или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения, а не для "нажима" или отнятия бизнеса".

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 8 проекта закона, "адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать в Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, если соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла 7 октября 2014 года в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения (№ 5067). За законопроект проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале заседаний во вторник. аконопроект учитывает рекомендации FATF.

Документом предлагается усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностным лицам, международным организациям.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин усовершенствовал механизм остановки регистрации налоговых накладных - Свириденко

Кабмин одобрил включение в реестр еще 6 индустриальных парков - Свириденко

Украина снова попытается продать ОПЗ с начальной ценой 4,5 млрд грн с условием привлечения от 0,5 млрд грн инвестиций

Кабмин запустил спецусловия по программе "Власна Справа" для креативных предпринимателей - Свириденко

Урожай зерновых культур в 2025г. будет на уровне 56 млн тонн, масличных - 21 млн тонн, цены на овощи и фрукты стабилизируются осенью - замминистра

НБУ оштрафовал СК "ББС Иншуранс" на 892,5 тыс. грн и СК "ИнтерЭкспресс" на 1,6 млн грн

"ОТП Капитал" запускает новый паевой фонд "ОТП Максимум" с публичным предложением

Валютные интервенции НБУ на прошлой неделе сократились еще на 9,3% на фоне стабильной гривны

Государство профинансировало 397 кинопроектов на 3,5 млрд грн в 2014-2025 гг. - Госкино

Зеленский предложил Канаде присоединиться к важным энергопроектам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА