Интерфакс-Украина
09:25 12.12.2014

Commerzbank выплатит больше $1 млрд за нарушение санкций США

1 мин читать
Commerzbank выплатит больше $1 млрд за нарушение санкций США

Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, в четверг достиг предварительного соглашения с властями США по поводу штрафа за нарушение санкций и обвинения в отмывании денег, передает Deutsche Welle.

Банк согласился заплатить более $1 млрд за нарушение американских санкций в отношении Ирана и Судана, пишет Financial Times. Таким образом, сумма штрафа превысит ожидания как минимум на $400 млн.

Ожидается, что окончательно сумма и условия штрафа будут согласованы к январю 2015 года.

Согласно данным информированных источников, немецкий банк согласился заплатить около $650 млн (по другим источникам - $600 млн) за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом, Кубой и другими странами вопреки санкциям США. Остальные $350 млн должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.

Как сообщают источники AFP, на данный момент обсуждаются условия сделки банка с американскими властями. FT отмечает, что обвинения против банка, возможно, будут сняты по истечении определенного срока, если за это время не обнаружатся новые нарушения.

Ранее в рамках этого расследования США оштрафовали крупнейший французский банк BNP Paribas SA на рекордные $8,9 млрд. Под следствием также находятся и другие европейские банки - Deutsche Bank AG, французские Credit Agricole SA и Societe Generale SA, итальянский UniCredit SpA.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ограничил трем кредитным союзам отдельный вид деятельности до конца года

Стоимость строительства жилья выросла на 30%, среди покупателей преобладают конечные потребители - эксперт

Дефицит кадров в строительстве заставляет компании повышать зарплату и внедрять программы лояльности - эксперт

Украина получила от ARISE более миллиарда грн на поддержку малых агропроизводителей

Госстат, YouControl и АСВИДА подписали меморандум о сотрудничестве в сфере статистики, аналитики и цифровизации

Большинство представителей опрошенного бизнеса не ожидает прекращения огня в Украине или значительной деэскалации в 2025 г. - AmCham

Роста или стабильных доходов до конца 2025 г. ожидают 84% опрошенных компаний - AmCham

"Велта" планирует реализовать три проекта на более чем $0,5 млрд

Непогода обесточила 701 населений пункт в шести областях

Налоговый комитет Рады настаивает на введении пошлины на сою и рапс, аграрный - против - ВАР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА