Национальный банк Украины (НБУ) 16 апреля оштрафовал компанию ABH Ukraine Limited, единственного акционера ПАО "Альфа Банк" (Киев), за приобретение существенного участия в ПАО "Банк Кипра" (с июня 2014 года – ПАО "Неос Банк") без согласования с НБУ на 0,1% уставного капитала Hеос Банка.

"При определении размера штрафа НБУ принял во внимание признание правонарушителем факта совершения правонарушения и его подтверждение готовности принять безотлагательные меры для устранения последствий правонарушения", - отмечается в сообщении регулятора в четверг.

Нацбанк напоминает, что имеет право налагать штрафы в таких ситуациях в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" в случае нарушения его норм о порядке увеличения существенного участия в банке.

Согласно документу, размер штрафа может составлять до 10% от номинальной стоимости приобретаемой доли в банке.

Как сообщалось, международный консорциум "Альфа Групп" 17 апреля 2014 года закрыл сделку с Bank of Cyprus Group о покупке 99,77% акций украинского Банка Кипра, а также кредитного портфеля, выданного группой украинским заемщикам, за EUR202,5 млн.

На тот момент уставный капитал покупаемого банка составлял 700,644 млн грн, что выводит на размер штрафа в 699 тыс. грн.

Впоследствии размер уставного капитала Неос Банка был уменьшен и на 1 января и 1 апреля 2015 года составлял 126,116 млн грн.

"Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры воздействия, в том числе наложение максимальных предусмотренных законом штрафов в отношении нарушителей банковского законодательства, получивших предупреждения о необходимости устранения правонарушения и продолжающих игнорировать предписания регулятора", - приводится в сообщении комментарий директора департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию Леонида Антоненко.

Накануне НБУ сообщил, что 14 апреля впервые отстранил владельца Альпари Банка Анастасию Абрамову от управления финучреждением и потребовал его продажи в связи с тем, что покупка банка в конце декабря 2014 года не была согласована с регулятором.

"Предвижу комментарии некоторых "знатоков", что, дескать, купила бы банк на 11 подставных лиц - и не имела бы проблем. В ответ на эти комментарии скажу, что г-жа Абрамова из двух зол выбрала меньшее, т.е. нарушила закон открыто. Завтра Нацбанк поделится результатам своей работы в отношении тех покупателей, которые в свое время имели неосторожность воспользоваться советами таких комментаторов", - написал Л.Антоненко в своем блоге в ночь на четверг.

Что касается покупки ABH Ukraine Limited Неос Банка, то в четверг утром, 23 апреля, Альфа-Банк публично сообщил о покупке права экономических выгод и управления в этом банке (более 99% акций), которая была осуществлена 10 апреля 2015 года, не раскрывая других условий сделки.

Альфа-Банк уточнил, что направил соответствующее письмо НБУ и оформит документы, которые обеспечат возможность для ABH Ukraine Limited осуществлять прямое управление акциями Неос Банка после получения всех необходимых разрешений со стороны регуляторов.

Альфа-Банк (Украина) (до января 2001 года – Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. Входит в частную международную банковскую группу Альфа-Банк, объединяющую банковские учреждения в Украине, Беларуси, Казахстане, России, Нидерландах.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2015 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 9-е (36,694 млрд грн), НеосБанк - 123-е место (511,970 млн грн) среди 158 действовавших банков.