ГФС раскрыла махинации с кредитными средствами на сумму более 1,1 млрд грн

Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области раскрыло махинации с кредитными средствами одним из предприятий Винницкой области на сумму более 1,1 млрд грн, сообщила пресс-служба фискального ведомства.

ГФС установила, что предприятие получило кредит в банке на сумму более 1,1 млрд грн под залог на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области. При проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС не обнаружили на их балансе никаких активов, производственных запасов или готовой продукции и эти предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость. "То есть предприятия-поставщики являются "фиктивными", а поставка товара, который передан банку в залог, не осуществлялась", - указано в сообщении ГФС.

По результатам рассмотрения материалов в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).