Интерфакс-Украина
13:24 02.06.2015

НБУ создал управление мониторинга связанных с банками лиц во главе с адвокатом и экс-юристом "Драгон Капитал" Завадецким

2 мин читать
НБУ создал управление мониторинга связанных с банками лиц во главе с адвокатом и экс-юристом "Драгон Капитал" Завадецким

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках комплексного подхода к определению и раскрытию бенефициарных владельцев или значительных акционеров банковских учреждений создал управление мониторинга связанных с банками лиц.

Согласно сообщению НБУ во вторник, руководителем нового подразделения назначен основатель и директор ООО "Адвокатское бюро Завадецкий" Александр Завадецкий, с 2006-го по 2009 гг. возглавлявший юридический отдел инвесткомпании "Драгон Капитал".

"Работники новосозданного подразделения, высококвалифицированные и осведомленные по этим вопросам специалисты, будут осуществлять управление процессом определения бенефициарных собственников и сосредоточат свою деятельность на обобщении информации о связанных с банком лицах, детальном распознании схем ухода, используемых банками, чтобы скрыть связанных лиц, указанных в отчетах об инспекционных проверках, и сборе информации о связанных лицах банков", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя главі НБУ Александра Писарука.

Он добавил, что обеспечение полной прозрачности структуры собственников банков является одним из обязательств Нацбанка перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования EFF.

А.Завадецкий, 1975 г. р., окончил Киевский национальный университет им. Шевченко. Начал трудовую деятельность юрисконсультом в 1996 году, позже восемь лет возглавлял юридическое направление в ряде банковских учреждений, в последние годы занимался адвокатской деятельностью.

Как сообщалось, Нацбанк в мае принял ряд постановлений, который существенно ужесточило требования к раскрытию структуры собственности банка и связанных с ним лицами, а также расширил свои полномочия по определению таких связанных лиц и признанию структуры собственности банка непрозрачной с соответствующими санкциями.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Свириденко: Бизнес ожидает от правительства шагов по дерегуляции, поэтому начинаем аудит всех госрасходов

Консорциум государственного Ощадбанка и Укрэксимбанка приобрел право собственности на ТОК "Гулливер"

Аналитик Concorde Capital оценивает потребность Украины во внешней помощи в 2025-26гг в $90 млрд ежегодно

По меньшей мере шесть областей Украины страдают от засухи - министр

Сеть "Аврора" за I пол.-2025 увеличила выручку на 27,8%

НКЦБФР ожидает запуска механизма возврата активов клиентам "Фридом Финанс" через десять дней

Транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев выполнил 13 реформ из 16 - представитель ЕК

Совершенствование НАБУ и САП - не в усилении политического контроля, а в повышении профессионализма и прозрачности - УКАБ

Ассоциация игорного бизнеса приветствует аудит Счетной палаты и советует больше внимания уделить борьбе с черным рынком

Половина субъектов игорного бизнеса убыточна, выигрыши в 2024 г. получили 640 тыс. человек - Счетная палата

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА