Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для деятельности взаимного фонда "Меркурий", имеющего признаки финансовой пирамиды и мошенничества, сообщается в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению, блокировка операций фонда проведена в рамках требований законодательства о предупреждении отмывания денег, полученных незаконным путем, а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. Так, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров "Меркурия" превышает 1 млн грн.
Согласно сообщению, все участники "Меркурия", чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах функционеров пирамиды, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.
Как напоминается в сообщении, банк ранее помог сохранить миллионы гривень участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции ее функционеров фактически с первого дня ее работы в Украине.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
ПриватБанк продаст "безнадежные" кредиты на сумму 5,2 млрд грн через СЕТАМ
16:20, 30.06.2025
IFC планирует частично покрыть риски ПриватБанка по портфелю новых кредитов и гарантий на $100 млн
09:31, 27.06.2025
ПриватБанк сохранил льготные условия для международных переводов до конца 2025 г.
15:47, 25.06.2025
ПриватБанк оценивает свою долю на рынке автокредитования в 44%
15:33, 09.06.2025
В рассмотрении иска НЗФ к ПриватБанку перерыв до 1 июля, адвокаты банка видят умышленное затягивание предприятиями Коломойского в ожидании решения суда в США
12:05, 05.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Зеленский подписал указ о синхронизации с 13 и 14 пакетами санкций ЕС
21:03, 30.06.2025
Соглашение по либерализации торговли - это новый этап в контексте процесса вступления Украины в ЕС - Еврокомиссия
20:01, 30.06.2025
Доходы общего фонда госбюджета в июне-2025 выросли на 63,4% к июню-2024 благодаря дивидендам и ERA
19:51, 30.06.2025
Доля NPL в банковском секторе в июне сократилась до 27,9% - НБУ
19:42, 30.06.2025
Согласованы ключевые принципы, на которых построят зону свободной торговли между Украиной и ЕС - Стефанишина