Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для деятельности взаимного фонда "Меркурий", имеющего признаки финансовой пирамиды и мошенничества, сообщается в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению, блокировка операций фонда проведена в рамках требований законодательства о предупреждении отмывания денег, полученных незаконным путем, а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. Так, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров "Меркурия" превышает 1 млн грн.
Согласно сообщению, все участники "Меркурия", чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах функционеров пирамиды, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.
Как напоминается в сообщении, банк ранее помог сохранить миллионы гривень участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции ее функционеров фактически с первого дня ее работы в Украине.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НАБУ завершило следствие по подозрению о завладении 9,2 млрд грн экс-владельцем ПриватБанка Коломойским
17:40, 23.07.2025
Кредит ПриватБанка "Нафтогазу" в 4,7 млрд грн является его крупнейшим энергокредитом с начала войны и первым для компании
12:59, 23.07.2025
ПриватБанк продаст "безнадежные" кредиты на сумму 5,2 млрд грн через СЕТАМ
16:20, 30.06.2025
IFC планирует частично покрыть риски ПриватБанка по портфелю новых кредитов и гарантий на $100 млн
09:31, 27.06.2025
ПриватБанк сохранил льготные условия для международных переводов до конца 2025 г.
15:47, 25.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки 15,5% - опрос
20:10, 23.07.2025
Цены на молоко в июле начали повышаться благодаря экспортному спросу
13:55, 23.07.2025
Украина предлагает Израилю провести заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возобновить политические консультации между МИД
11:53, 23.07.2025
Банки впервые с 2024 г. прогнозируют улучшение качества кредитов
11:43, 23.07.2025
Утвержденный новый устав "Укрнафты" предусматривает переход от единоличного к коллегиальному исполнительному органу - компания