Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для деятельности взаимного фонда "Меркурий", имеющего признаки финансовой пирамиды и мошенничества, сообщается в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению, блокировка операций фонда проведена в рамках требований законодательства о предупреждении отмывания денег, полученных незаконным путем, а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. Так, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров "Меркурия" превышает 1 млн грн.
Согласно сообщению, все участники "Меркурия", чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах функционеров пирамиды, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.
Как напоминается в сообщении, банк ранее помог сохранить миллионы гривень участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции ее функционеров фактически с первого дня ее работы в Украине.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
ПриватБанк запустил программу кредитования основных средств без первоначального взноса
17:09, 01.10.2025
ПриватБанк направил 2,5 млн грн на восстановление Института кардиологии им.Стражеско в Киеве
17:55, 29.09.2025
ПриватБанк выставит на продажу стадион "Металлург" и тренировочную базу в Днепре
12:39, 16.09.2025
ПриватБанк и IFC запустили механизм распределения рисков на $100 млн для МСП и торговых гарантий на $20 млн
13:38, 08.09.2025
Директор по управлению рисками банка "Кредит Днипро" Филиппов стал заместителем председателя правления Привата
13:34, 01.09.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Сценарии прохождения ОЗП есть на все случаи, но говорить о длительных отключениях света и газа рано - глава Минэнерго
13:35, 07.10.2025
Компенсация за покупку отечественной с/х техники и оборудования в сентябре составит 138,3 млн грн
11:11, 07.10.2025
Представитель Нацбанка сменил представителя НКЦБФР в набсовете Нацдепозитария
10:50, 07.10.2025
Нефть слабо растет, Brent у $65,5 за баррель
08:35, 07.10.2025
Украинские аграрии освоят европейские требования и станут частью европейского агросообщества не позднее 2035г - мнение