Интерфакс-Украина
10:52 06.07.2015

ПриватБанк заблокировал счета финансовой пирамиды "Меркурий"

1 мин читать
ПриватБанк заблокировал счета финансовой пирамиды "Меркурий"

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для деятельности взаимного фонда "Меркурий", имеющего признаки финансовой пирамиды и мошенничества, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, блокировка операций фонда проведена в рамках требований законодательства о предупреждении отмывания денег, полученных незаконным путем, а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. Так, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров "Меркурия" превышает 1 млн грн.

Согласно сообщению, все участники "Меркурия", чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах функционеров пирамиды, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.

Как напоминается в сообщении, банк ранее помог сохранить миллионы гривень участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции ее функционеров фактически с первого дня ее работы в Украине.

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в 2024г впервые исчерпала квоту на поставку биоэтанола в ЕС, 62% поставок обеспечили частные производители - Южанина

Экспорт зерна в июне 2025 г. достиг почти 0,5 млн тонн - Минагрополитики

Основатель и CEO "Биосферы" Здесенко ставит цель за три года вырастить в компании CEO, чтобы самому уйти в борд

Экспорт муки и круп из Украины в ЕС составляет 75%, он под угрозой из-за слияния с квотой на пшеницу

В Украине в 2025 г. построят два предприятия по переработке зерна на муку и крупы - отраслевая ассоциация

ДТЭК с начала 2025 г. ввел семь новых угольных лав

НКЦБФР утвердила пилотный проект перехода от ПИФ к КИФ

ЕБРР из-за изменений в устав может заблокировать "Укрэнерго" EUR141 млн и требовать досрочной уплаты EUR533 млн - член энергокомитета

Канада продлила на год беспошлинный режим для товаров из Украины

Отмена ATM в торговле с ЕС затрагивает 17 тарифных квот, Украина надеется решить проблему на днях - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА