Интерфакс-Украина
16:12 28.07.2015

Кабмин уточнил обязанности Госфинмониторинга и Минфина в сфере борьбы с распространением ОМП

1 мин читать
Кабмин уточнил обязанности Госфинмониторинга и Минфина в сфере борьбы с распространением ОМП

Кабинет министров уточнил полномочия Государственной службы финансового мониторинга и Министерства финансов в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

Это следует из постановления Кабмина №510 от 17 июля 2015 года, обнародованного во вторник.

Кабмин установил, что перечень государств (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, ведущих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового поражения (ОМП), формируется Государственной службой финансового мониторинга и утверждается Министерством финансов.

В этом же постановлении Кабмин отметил, что государства включаются в этот перечень на основе выводов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международных, межправительственных организаций, которые борются с отмыванием денег, финансированием терроризма или финансированием распространения ОМП.

Кабмин также отменил свое предыдущее аналогичное постановление о формировании перечня государств №765 от 25 августа 2010 года, в котором отсутствовала норма о борьбе с финансированием распространения ОМП.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк предоставил гарантии по контрактам на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х украинских производителей

Украина наверстает отставание по Ukraine Facility и намерена получить все запланированные на 2025 г. EUR12,5 млрд - Минэкономики

Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 г. 2,6-2,7%

Новую версию Плана Украины для Ukraine Facility должен утвердить Совет ЕС до конца сентября - Соболев

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во II кв.-2025 в 1,1% и ожидает ускорения в III-IV кв. до 2,4% и 3,5%

Ощадбанк объявил конкурс по отбору председателя правления

Аграрии намолотили почти 15,5 млн тонн зерновых с 39% площадей, пока урожай на 38,8% меньше на эту дату прошлого года

Каждый вагон "Укрзализныци" в июле-2025 перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в июле-2024

Kasta в сотрудничестве с банком "Кредит Днепр" и Visa запустила собственный банкинг

США с 7 августа вводят пошлины в отношении 68 стран и ЕС, их размер - от 10% до 41%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА