Интерфакс-Украина
16:12 28.07.2015

Кабмин уточнил обязанности Госфинмониторинга и Минфина в сфере борьбы с распространением ОМП

1 мин читать
Кабмин уточнил обязанности Госфинмониторинга и Минфина в сфере борьбы с распространением ОМП

Кабинет министров уточнил полномочия Государственной службы финансового мониторинга и Министерства финансов в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

Это следует из постановления Кабмина №510 от 17 июля 2015 года, обнародованного во вторник.

Кабмин установил, что перечень государств (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, ведущих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового поражения (ОМП), формируется Государственной службой финансового мониторинга и утверждается Министерством финансов.

В этом же постановлении Кабмин отметил, что государства включаются в этот перечень на основе выводов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международных, межправительственных организаций, которые борются с отмыванием денег, финансированием терроризма или финансированием распространения ОМП.

Кабмин также отменил свое предыдущее аналогичное постановление о формировании перечня государств №765 от 25 августа 2010 года, в котором отсутствовала норма о борьбе с финансированием распространения ОМП.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Валютные интервенции НБУ на прошлой неделе сократились еще на 9,3% на фоне стабильной гривны

Государство профинансировало 397 кинопроектов на 3,5 млрд грн в 2014-2025 гг. - Госкино

Зеленский предложил Канаде присоединиться к важным энергопроектам

Чистая прибыль банков Украины за 7 мес.-2025 сократилась на 1,2%

Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РДН Украины за 20 дней августа увеличился на 8,1%, продолжив 2-месячный рост

В Украине накоплено 10,8 млрд куб. м газа при правительственном плане на 1 ноября 13,2 млрд куб. м и ежесуточной закачке 50 млн куб. м

Канада отменяет часть таможенных пошлин на американскую продукцию - премьер

ПУМБ в I-полугодии -2025 вошел в первую пятерку крупнейших банков по общим активам, ОТП Банк - в первую десятку

Ржаная мука и свинина лидируют по темпам роста цен в январе-июле

Рада рассмотрит законопроект о легализации криптовалют на открытии следующей сессии - Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА