Минюст изучает механизмы отслеживания правдивости предоставленной информации о конечных бенефициарах
Министерство юстиции изучает механизмы, которые позволят отслеживать правдивость предоставленной информации о конечных бенефициарах, сообщил директор департамента государственной регистрации Министерства юстиции Сергей Бенедисюк.
"Мы думаем над тем, чтобы разработать механизм, который позволит время от времени отслеживать, правдивую ли информацию (о конечных бенефициарах - ИФ) подали. Чтобы те, кто подает информацию, понимали, что есть риск уголовной ответственности", - сказал он в ходе "круглого стола" в среду.
В то же время, он отметил, что "Минюст не является органом, который будет проверять информацию".
"Проверка достоверности – это вопросы к финмониторингу", - сказал С.Бенедисюк.
При этом он отметил, что "если структура собственности распылена, а компания подала данные, из которых видно, что конечных бенефициаров нет, что нет договоренностей, которые дают кому-то из акционеров право эксклюзивности, то, очевидно, что этого будет достаточно, чтобы подтвердить, отсутствие лиц, которые будут осуществлять влияние на деятельность компании".
Как сообщалось, срок подачи госрегистратору информации о конечных бенефициарах компаний был продлен на четыре месяца до 25 сентября. За неподачу ведомостей предусмотрен штраф в размере от 5,100 тыс. грн до 8,500 тыс. грн.
По состоянию на начало сентября информацию о конечных бенефициарах не предоставили около 200 тыс. юридических лиц.