Интерфакс-Украина
18:20 09.09.2015

Минюст изучает механизмы отслеживания правдивости предоставленной информации о конечных бенефициарах

1 мин читать
Минюст изучает механизмы отслеживания правдивости предоставленной информации о конечных бенефициарах

Министерство юстиции изучает механизмы, которые позволят отслеживать правдивость предоставленной информации о конечных бенефициарах, сообщил директор департамента государственной регистрации Министерства юстиции Сергей Бенедисюк.

"Мы думаем над тем, чтобы разработать механизм, который позволит время от времени отслеживать, правдивую ли информацию (о конечных бенефициарах - ИФ) подали. Чтобы те, кто подает информацию, понимали, что есть риск уголовной ответственности", - сказал он в ходе "круглого стола" в среду.

В то же время, он отметил, что "Минюст не является органом, который будет проверять информацию".

"Проверка достоверности – это вопросы к финмониторингу", - сказал С.Бенедисюк.

При этом он отметил, что "если структура собственности распылена, а компания подала данные, из которых видно, что конечных бенефициаров нет, что нет договоренностей, которые дают кому-то из акционеров право эксклюзивности, то, очевидно, что этого будет достаточно, чтобы подтвердить, отсутствие лиц, которые будут осуществлять влияние на деятельность компании".

Как сообщалось, срок подачи госрегистратору информации о конечных бенефициарах компаний был продлен на четыре месяца до 25 сентября. За неподачу ведомостей предусмотрен штраф в размере от 5,100 тыс. грн до 8,500 тыс. грн.

По состоянию на начало сентября информацию о конечных бенефициарах не предоставили около 200 тыс. юридических лиц.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк в III кв.-2025 увеличил чистую прибыль на 38,6%

Кабмин установил показатель экономии энергии в зданиях органов госвласти

Рост молочных ферм в Украине и увеличение квот на поставки молокопродукции в ЕС дают основания для оптимизма - СМПУ

Торговый баланс кондитерской отрасли Украины положительный, торговое соглашение с ЕС - это шанс выжить для кондитеров – "Укркондпром"

В Украине к теплоснабжению подключены 62% потребителей

Украина получила $177 млн от Всемирного банка на поддержку здравоохранения и фискального управления

"Укрэнерго" возобновило ограничения электроснабжения во всех регионах до 22:00

Вклад "ДТЭК Киевские электросети" в поддержку сетей столицы до конца года превысит 1 млрд грн - СЕО

"ДТЭК Киевские электросети" подготовил 81 ремонтную бригаду для прохождения ОЗП 2025/2026 в столице - СЕО

В Украине в 2025 г. заработало 10 новых зерноперерабатывающих предприятий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА