Интерфакс-Украина
18:20 09.09.2015

Минюст изучает механизмы отслеживания правдивости предоставленной информации о конечных бенефициарах

1 мин читать
Минюст изучает механизмы отслеживания правдивости предоставленной информации о конечных бенефициарах

Министерство юстиции изучает механизмы, которые позволят отслеживать правдивость предоставленной информации о конечных бенефициарах, сообщил директор департамента государственной регистрации Министерства юстиции Сергей Бенедисюк.

"Мы думаем над тем, чтобы разработать механизм, который позволит время от времени отслеживать, правдивую ли информацию (о конечных бенефициарах - ИФ) подали. Чтобы те, кто подает информацию, понимали, что есть риск уголовной ответственности", - сказал он в ходе "круглого стола" в среду.

В то же время, он отметил, что "Минюст не является органом, который будет проверять информацию".

"Проверка достоверности – это вопросы к финмониторингу", - сказал С.Бенедисюк.

При этом он отметил, что "если структура собственности распылена, а компания подала данные, из которых видно, что конечных бенефициаров нет, что нет договоренностей, которые дают кому-то из акционеров право эксклюзивности, то, очевидно, что этого будет достаточно, чтобы подтвердить, отсутствие лиц, которые будут осуществлять влияние на деятельность компании".

Как сообщалось, срок подачи госрегистратору информации о конечных бенефициарах компаний был продлен на четыре месяца до 25 сентября. За неподачу ведомостей предусмотрен штраф в размере от 5,100 тыс. грн до 8,500 тыс. грн.

По состоянию на начало сентября информацию о конечных бенефициарах не предоставили около 200 тыс. юридических лиц.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" привлек 3 млрд грн кредита Ощадбанка на закупку импортного газа

Новая цифровая система электронных разрешений для международных грузоперевозчиков начнет работать с 1 ноября

Перспективным направлением развития международных гостиничных сетей являются областные города - мнение

Менее 10% украинских отелей имеют официальный статус звездности

Украина за 9 мес. нарастила вывоз лома на 54,1%, в валюте почти наполовину

Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 г. - Свириденко

Минэкономики обсудило с ЕБРР возможную продажу миноритарных долей в госкомпаниях

"Новая пошта" довела количество почтоматов до 30,6 тыс.

Девелоперы получили около 3 млрд грн в рамках программы "еОселя" в III кв. 2025г - Укрфинжитло

Украина за 9 мес.-2025 увеличила импорт товаров на 17%, экспорт сократился на 3,1% - ГТС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА