НБУ уточнил правила определения связанных лиц
Национальный банк Украины (НБУ) уточнил правила определения связанных с банком лиц, исключив из их перечня органы государственной власти и субъекты государственной формы собственности.
Согласно постановлению правления НБУ №629 от 24 сентября и пояснения к нему, опубликованным на сайте центробанка в пятницу, в рамках новой редакции положения об определении связанных с банком лиц регулятор будет принимать решение об определении юридического или физического лица связанным с банком каждый раз, когда обнаруживает основания для этого.
При этом НБУ имеет право требовать от банка предоставления информации и копий документов, необходимых для принятия решений об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком.
"Банк обязан принимать меры для соответствия операций со связанными лицами требованиям законодательства с момента возникновения признаков связанности физического или юридического лица с банком. Банк имеет право отказаться от осуществления операций с лицами, относительно которых определить наличие или отсутствие связанности с банком сложно или невозможно", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу 26 сентября.
