Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга, сообщил регулятор на веб-сайте.
Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №920 от 23 декабря 2015 года, которое вступает в силу со дня, последующего за днем официального опубликования.
Согласно документу, регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.
"Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга," – отмечается на сайте центробанка.
НБУ подчеркнул, что на основании этих отчетов будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НБУ продлил еще на 30 рабочих дней рассмотрение документов Тигипко на покупку Идея Банка
20:30, 14.03.2025
Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Шевцовой
14:09, 14.03.2025
Банк Кредит Днепр во вложениях в ценные бумаги будет сохранять приоритет за ОВГЗ
20:55, 25.02.2025
"Укрпошта" инициирует законодательные изменения, которые позволят "Укрпошта Банку" обслуживать клиентов за пределами банковских отделений
14:04, 30.01.2025
Кабмин передает акции Первого инвестиционного банка Минразвития для создания почтового банка
13:23, 28.01.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
НДУ значительно снизил стоимость услуг на учет долей ООО и ОДО после жалоб предпринимателей - Магомедов
16:52, 18.03.2025
Глава НКЦБФР видит задачей государства выполнение обязательств перед миноритариями "Укрнафты", "Мотор Сичи" и ЗТР
16:11, 18.03.2025
Украинские акции еще немного подорожали перед разговором Трампа с Путиным, а евробонды стали в "боковик"
15:30, 18.03.2025
"Метинвест" с 2022 г. сократил долг на $620 млн - СЕО
14:34, 18.03.2025
"Энергоатом" работает над договором о покупке у Болгарии корпусов реакторов для ХАЭС-3,4 с использованием кредитных средств - вице-президент