Интерфакс-Украина
19:29 03.02.2016

Нацбанк упростил банкам процесс проверки валютных операций

2 мин читать
Нацбанк упростил банкам процесс проверки валютных операций

Национальный банк Украины (НБУ) упростил требования к всестороннему анализу и проверке информации о финансовых операциях и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы страны, сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно сообщению, соответствующее письмо НБУ № 25-0005/8349 направлено банкам.

Отныне требования по анализу операций не распространяются на операции по договорам, заключенным резидентами с международными компаниями из перечня 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000, а также по расчетам между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;

Кроме того, требования не распространяются на операции, которые осуществляются для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 тыс. грн за операцию.

Нацбанк также предоставил банкам возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.

Кроме того, из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран.

Вместе с тем поставка продукции на таможенную территорию других стран по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций.

Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети интернет, от клиентов не требуется предоставления дополнительных документов для осуществления анализа.

"Подход Национального банка остается неизменным - первичным субъектом финансового мониторинга являются банки, они должны "знать своего клиента" и отсеивать подозрительные операции", - отметил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза, слова которого приводит пресс-служба.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕЦБ откажется от паузы в смягчении ДКП и снова снизит ставки в четверг - прогноз

Макроситуация в Украине в І кв.-2025 лучше предыдущих ожиданий - министр финансов

"Континентал" в сезоне-2025 отведет под сою 96 тыс. га

Балтийские порты остаются важными альтернативными путями для украинского агроэкспорта - мнение

Зеленский подписал евроинтеграционный закон о хмеле и хмелепродуктах

С 1 июля в Украине состоится переход на номинальное напряжение 230/400 В в соответствии с евростандартом

Поступления от акциза в I кв.-2025 превысили план почти на треть - глава ГНС

"ArcelorMittal Кривой Рог" выразил резкий протест против искусственного увеличения тарифов "Укрзализныцей"

"Нафтогаз" в марте-2025 увеличил уплату налогов в бюджет на 41%

Госслужба занятости впервые выплатила ФЛП с инвалидностью компенсацию за обустройство рабочего места

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА