Нацбанк просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц
Национальный банк Украины (НБУ) просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц, сообщается в пояснении регулятора на своей странице в Facebook в связи с тем, что последнее время граждане стали получать письма от банков с просьбой обратиться в отделение банка для проведения дополнительной идентификации.
"Закон о противодействии отмыванию доходов требует регулярной идентификации клиентов. Это международная практика, которая в первую очередь помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванию средств", - поясняет регулятор в сообщении.
Нацбанк просит клиентов банков отнестись с пониманием к этому процессу, при этом подчеркивает, что не требует от банков блокирования карточек физлиц.
Центробанк напоминает, что согласно обновленному в июле 2015 года положению НБУ о финансовом мониторинге, банки обязаны провести идентификацию клиентов до конца 2015 года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В НБУ видят среди возможных новых маяков с МВФ развитие рынка капиталов, детенизацию и приватизацию госбанков
19:01, 23.10.2025
НБУ ожидает внешнее финансирование $15 млрд до конца 2025 г. и $47 млрд в 2026 г. - Пышный
15:10, 23.10.2025
НБУ улучшил прогноз международных резервов на 2026 г. до $52,2 млрд, на 2027 г. - до $59,2 млрд
14:31, 23.10.2025
Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2025 г. с 2,1% до 1,9%, в 2026 г. - с 2,3% до 2%
14:28, 23.10.2025
НБУ улучшил прогноз инфляции на 2025 г. с 9,7% до 9,2% и сохранил прогноз на 2026 г.
14:25, 23.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Кабмин установил показатель экономии энергии в зданиях органов госвласти
18:06, 30.10.2025
Рост молочных ферм в Украине и увеличение квот на поставки молокопродукции в ЕС дают основания для оптимизма - СМПУ
17:58, 30.10.2025
Торговый баланс кондитерской отрасли Украины положительный, торговое соглашение с ЕС - это шанс выжить для кондитеров – "Укркондпром"
16:27, 30.10.2025
В Украине к теплоснабжению подключены 62% потребителей
16:06, 30.10.2025
Украина получила $177 млн от Всемирного банка на поддержку здравоохранения и фискального управления