Нацбанк просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц
Национальный банк Украины (НБУ) просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц, сообщается в пояснении регулятора на своей странице в Facebook в связи с тем, что последнее время граждане стали получать письма от банков с просьбой обратиться в отделение банка для проведения дополнительной идентификации.
"Закон о противодействии отмыванию доходов требует регулярной идентификации клиентов. Это международная практика, которая в первую очередь помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванию средств", - поясняет регулятор в сообщении.
Нацбанк просит клиентов банков отнестись с пониманием к этому процессу, при этом подчеркивает, что не требует от банков блокирования карточек физлиц.
Центробанк напоминает, что согласно обновленному в июле 2015 года положению НБУ о финансовом мониторинге, банки обязаны провести идентификацию клиентов до конца 2015 года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Чистые международные резервы Украины выросли до нового рекорда - $32,2 млрд, валовые - до $46,5 млрд
08:33, 08.10.2025
Чистые международные резервы Украины выросли до нового рекорда - $32,2 млрд, валовые - до $46,5 млрд - НБУ
02:37, 08.10.2025
Глава НБУ рассматривает международную финансовую поддержку Украины как оплату экспорта услуг по безопасности
14:01, 07.10.2025
Представитель Нацбанка сменил представителя НКЦБФР в набсовете Нацдепозитария
10:50, 07.10.2025
Валютные интервенции НБУ упали за неделю на 40,6% на фоне увеличения покупки валюты населением
19:45, 06.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Инфляция в сентябре составила 0,3%, в годовом измерении сократилась до 11,9% - Госстат
16:03, 09.10.2025
"Киевгорстрой" разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности перед подрядчиками
15:39, 09.10.2025
"Нафтогаз" привлек 3 млрд грн кредита Ощадбанка на закупку импортного газа
13:56, 09.10.2025
Новая цифровая система электронных разрешений для международных грузоперевозчиков начнет работать с 1 ноября
11:19, 09.10.2025
Перспективным направлением развития международных гостиничных сетей являются областные города - мнение