Нацбанк просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц
Национальный банк Украины (НБУ) просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц, сообщается в пояснении регулятора на своей странице в Facebook в связи с тем, что последнее время граждане стали получать письма от банков с просьбой обратиться в отделение банка для проведения дополнительной идентификации.
"Закон о противодействии отмыванию доходов требует регулярной идентификации клиентов. Это международная практика, которая в первую очередь помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванию средств", - поясняет регулятор в сообщении.
Нацбанк просит клиентов банков отнестись с пониманием к этому процессу, при этом подчеркивает, что не требует от банков блокирования карточек физлиц.
Центробанк напоминает, что согласно обновленному в июле 2015 года положению НБУ о финансовом мониторинге, банки обязаны провести идентификацию клиентов до конца 2015 года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НБУ презентовал монету "Держим строй!" к третьей годовщине полномасштабного вторжения
15:22, 24.02.2025
Чистые интервенции НБУ за эту неделю "подскочили" на 77,8%, составив более $1 млрд
04:06, 24.02.2025
Официальный курс гривни укрепился в понедельник на 7 коп.
14:42, 18.02.2025
НБУ на примере BitCapital впервые пробует остановить деятельность незаконного предоставления потребительского кредитования
20:16, 04.02.2025
Официальный курс гривны в понедельник ослабился на 7 коп
14:10, 04.02.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
"Укрэнерго" призывает бизнес подключать к энергосистеме собственные резервные генерирующие установки
13:03, 25.02.2025
Около 800 производителей работают над инновациями в области обороны
12:57, 25.02.2025
Шмыгаль о соглашении по критическим минералам: Украина обсуждает с США возможность инвестфонда со взносами 50 на 50
12:36, 25.02.2025
Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн
12:34, 25.02.2025
Первые четыре работодателя с Полтавщины обратились в ГСЗ относительно обучения женщин традиционно мужским профессиям