Нацбанк просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц
Национальный банк Украины (НБУ) просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц, сообщается в пояснении регулятора на своей странице в Facebook в связи с тем, что последнее время граждане стали получать письма от банков с просьбой обратиться в отделение банка для проведения дополнительной идентификации.
"Закон о противодействии отмыванию доходов требует регулярной идентификации клиентов. Это международная практика, которая в первую очередь помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванию средств", - поясняет регулятор в сообщении.
Нацбанк просит клиентов банков отнестись с пониманием к этому процессу, при этом подчеркивает, что не требует от банков блокирования карточек физлиц.
Центробанк напоминает, что согласно обновленному в июле 2015 года положению НБУ о финансовом мониторинге, банки обязаны провести идентификацию клиентов до конца 2015 года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НБУ исключил Fondy из реестра платежных систем после информации правоохранителей
22:23, 29.04.2024
НБУ в понедельник ослабил курс гривни на 6 коп.
19:48, 29.04.2024
Стоимость завершения первого этапа валютной либерализации оценивается в $5,5 млрд
19:29, 29.04.2024
НБУ перечислил в госбюджет 38,64 млрд грн прибыли за 2023г
23:00, 26.04.2024
НБУ отказался в базовом сценарии от допущений о продолжительности войны и вернул альтернативный сценарий
09:12, 26.04.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
"Украинская биржа" заявляет об отсутствии оснований лишения ее лицензии и готова юридически отстаивать свою правоту
19:41, 29.04.2024
Прием заявок в ГАР на получение дотаций на обрабатываемую землю от фермеров деоккупированных территорий стартует 1 мая
19:14, 29.04.2024
Украина и ОАЭ завершили переговоры по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве
19:03, 29.04.2024
ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024г до 4,1% при улучшении прогноз инфляции до 6,4%
20:14, 26.04.2024
Финансовый и операционный директора Ощадбанка перешли в правление Сенс Банка