Нацбанк просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц
Национальный банк Украины (НБУ) просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц, сообщается в пояснении регулятора на своей странице в Facebook в связи с тем, что последнее время граждане стали получать письма от банков с просьбой обратиться в отделение банка для проведения дополнительной идентификации.
"Закон о противодействии отмыванию доходов требует регулярной идентификации клиентов. Это международная практика, которая в первую очередь помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванию средств", - поясняет регулятор в сообщении.
Нацбанк просит клиентов банков отнестись с пониманием к этому процессу, при этом подчеркивает, что не требует от банков блокирования карточек физлиц.
Центробанк напоминает, что согласно обновленному в июле 2015 года положению НБУ о финансовом мониторинге, банки обязаны провести идентификацию клиентов до конца 2015 года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Нацбанк оценил рост ВВП Украины во II кв.-2025 в 1,1% и ожидает ускорения в III-IV кв. до 2,4% и 3,5%
12:40, 02.08.2025
Чистый спрос на наличный доллар во II кв.-2025 уменьшился до $0,1 млрд
14:05, 01.08.2025
Сохранение учетной ставки поддержало доходность гривневых инструментов и не сдержало кредитование - отчет НБУ
13:35, 01.08.2025
НБУ со 2 августа обновляет требования к методике оценки активов и обязательств страховщика для расчета регулятивного капитала
13:21, 01.08.2025
Цены на 71% позиций потребительской корзины во втором квартале превысили инфляционную цель - отчет НБУ
12:51, 01.08.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Ощадбанк предоставил гарантии по контрактам на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х украинских производителей
22:06, 02.08.2025
Украина наверстает отставание по Ukraine Facility и намерена получить все запланированные на 2025 г. EUR12,5 млрд - Минэкономики
16:48, 02.08.2025
Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 г. 2,6-2,7%
16:43, 02.08.2025
Новую версию Плана Украины для Ukraine Facility должен утвердить Совет ЕС до конца сентября - Соболев
14:11, 02.08.2025
Ощадбанк объявил конкурс по отбору председателя правления