НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать банк "Союз"
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Союз" по ускоренной процедуре за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщил НБУ на веб-сайте.
Согласно сообщению, соответствующее решение закреплено постановлением правления регулятора №162/БТ от 15 марта.
Как говорится в сообщении, банк "Союз" в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, и при этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.
Согласно сообщению, кроме того, по данным Государственной фискальной службы Украины, выводы Нацбанка относительно выявленных финансовых операций клиентов банка по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году, были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
По оценке НБУ, ликвидация банка "Союз" не окажет влияния на стабильность финансового рынка: по состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц