Интерфакс-Украина
15:59 04.04.2016

Австрия проверяет Raiffeisen и Hypo Vlbg по "панамскому делу"

1 мин читать
Австрия проверяет Raiffeisen и Hypo Vlbg по "панамскому делу"

Австрийский регулятор финансового сектора FMA проверит офшорные сделки Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg (Hypo Vlbg) после публикаций в СМИ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь FMA Клаус Грубельник.

В рамках "контроля на месте" FMA проверит, имелись ли в наличии системы и процедуры, необходимые для предотвращения отмывания средств, сказал он.

По данным издания ORF, в Hypo Vorarlberg имеют счета примерно 20 офшорных компаний. При этом банк хочет закрыть большую часть офшорного бизнеса, сообщает сайт VOL со ссылкой на заявление главы компании.

В "панамских документах", обнародованных ICIJ, фигурируют свыше 500 банков, их дочерних компаний и филиалов.

Ни один из австрийских банков не вошел в топ-10 финансовых компаний, наиболее активно запрашивавших создания оффшорных фирм для своих клиентов. Возглавляет этот список Experta Corporate & Trust Services, на втором месте - люксембургский филиал Banque J. Safra Sarasin, на третьем - "дочка" Credit Suisse. Также в десятку входят подразделения HSBC в Швейцарии и Монако, UBS, Coutts & Co., "дочка" Societe Generale в Люксембурге.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на молоко в Украине останутся стабильными из-за падения спроса на отечественную молокопродукцию на внешних рынках

ОТП Банк завершил присоединение "ОТП Факторинг Украина"

НБУ запретил литовской Trustee Global UAB предоставлять финуслуги в Украине, компания будет бороться

Гривневые кредиты для бизнеса подешевели в августе до 15,1%, для населения осталась 36,2% - НБУ

"Укрнафта" имеет в пайплайне более EUR400 МВт генерации и привлекла под это EUR400 млн внешних средств

ДТЭК и американская Fluence построят крупнейший в Польше объект хранения энергии на 133 МВт

Словакия и Польша будут настаивать на создании спецфонда для защиты своих фермеров от украинской агропродукции

Кулеба: Проект по закупке 20 электропоездов корейского производства будет реализован через открытый тендер

NovaPay погасил 2-летние облигации серии "С" на 100 млн грн

Отмена экспортной пошлины на сою и рапс усилит неопределенность рынка - аналитики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА