НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка
Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции, сообщил регулятор на веб-сайте.
При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.
Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.
Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Компенсация ПриватБанка может превысить $2 млрд - Пышный
15:45, 30.07.2025
На Волыни задержали организаторов схемы незаконного пересечения границы - прокуратура
12:28, 30.07.2025
Нацбанк хочет изъять из обращения монету номиналом 10 копеек
12:29, 29.07.2025
Чистые валютные интервенции НБУ на прошлой неделе уменьшились на 10,5%
11:17, 28.07.2025
НБУ внимательно следит за ситуацией с НАБУ и САП и ожидает оптимальных решений
17:45, 24.07.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Детенизация рынка зерна принесла Украине в 2025г дополнительные 8,5 млрд грн - Гетманцев
15:55, 30.07.2025
Укрэксимбанк предоставил кредит на 135 млн грн производителю соков "Эко-Сфера" под частичную госгарантию
14:42, 30.07.2025
"Метинвест" в 2024 г. направил $170,5 млн на "зеленую" трансформацию
14:30, 30.07.2025
"ДТЭК" впервые продал гарантии происхождения э/э из ВИЭ
13:55, 30.07.2025
Производство сои в сезоне-2025 будет на 17% меньше чем в прошлом году - аналитики