НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка
Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции, сообщил регулятор на веб-сайте.
При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.
Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.
Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Расходы украинцев за рубежом в 2025 году сократятся на 10%, прогнозируют в НБУ
19:32, 24.11.2025
Официальный курс доллара за неделю вырос на 0,72%, евро - на 0,27%
19:21, 24.11.2025
Самыми прибыльными в ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрэксим и mono, mono обошел по активам Укрсиб
14:28, 24.11.2025
Чистая прибыль банков Украины за 9 мес.-2025 года выросла на 1,9% - до 119,4 млрд грн
21:21, 21.11.2025
Количество активных карт в III кв.-25 выросло почти на 1 млн, Приват увеличил отрыв от mono
10:45, 20.11.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
"Оператор рынка" расширил образовательно-социальную программу о работе рынка направлением развития УХЭ
17:22, 25.11.2025
НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" выделить дополнительные 1,8 млрд грн на оплату э/э домСЭС за счет промышленной ВИЭ-генерации
15:44, 25.11.2025
Центр гумразминирования выплатил 4,476 млн грн фермеру за разминирование 1150 га на Херсонщине
15:34, 25.11.2025
Сливочное масло до Нового года может подешеветь на 30% - отраслевая ассоциация
15:03, 25.11.2025
"Леса Украины" в 2025 г. при закупках на 10 млрд грн смогло сэкономить 700 млн грн