НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка
Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции, сообщил регулятор на веб-сайте.
При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.
Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.
Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Вопрос платежного баланса должен рассматриваться с базовым предположением достаточного международного финансирования - Пышный
12:10, 04.11.2025
Оценки деловой активности бизнеса в октябре несколько ухудшились, но остались в положительной зоне - НБУ
11:19, 04.11.2025
Сохранение учетной ставки 15,5% поддержали 6 членов КМП, снижение до 15% - 4
12:35, 03.11.2025
Fitch подтвердило рейтинги Ощада, Укрэксима и Сенс "ССС", Укрэксиму повысило рейтинг устойчивости банка до "ccc-"
11:14, 02.11.2025
Нацбанк Украины улучшил оценку урожая зерновых до 61,5 млн тонн и снизил масличных до 19,3 млн тонн
10:38, 02.11.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Экономика Украины продемонстрировала значительную устойчивость, но появились признаки замедления - Пакет расширения
18:51, 04.11.2025
Вакантность столичной торговой недвижимости снизилась до 12,9%
17:26, 04.11.2025
"Интерпайп" за 6 мес. снизил продажи железнодорожной продукции в Европе и Украине и нарастил в других странах включительно
16:46, 04.11.2025
НКРЭКУ одобрила тариф "Укрэнерго" на передачу на 2026 г. в 786,74 грн/МВт*ч, для зеленой металлургии - в 428,63 грн/МВт*ч
15:57, 04.11.2025
Украина продолжает накапливать запасы газа в ПХГ после начала активного отопительного сезона