НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка
Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции, сообщил регулятор на веб-сайте.
При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.
Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.
Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
"Либерти финанс" заявляет о продолжении работы по обмену валют и готовности к сотрудничеству с НБУ
16:04, 11.10.2025
Чистые международные резервы Украины выросли до нового рекорда - $32,2 млрд, валовые - до $46,5 млрд
08:33, 08.10.2025
Чистые международные резервы Украины выросли до нового рекорда - $32,2 млрд, валовые - до $46,5 млрд - НБУ
02:37, 08.10.2025
Глава НБУ рассматривает международную финансовую поддержку Украины как оплату экспорта услуг по безопасности
14:01, 07.10.2025
Представитель Нацбанка сменил представителя НКЦБФР в набсовете Нацдепозитария
10:50, 07.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
БЭБ объявило о вакансиях специалистов на 9 руководящих должностей
14:27, 11.10.2025
Налоговая служба призвала продавцов техники остановить искусственное повышение цен на устройства резервного питания
14:22, 11.10.2025
Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на 57 прифронтовых громад - премьер
20:56, 10.10.2025
Первые две лицензии PlayCity принесли госбюджету 175,2 млн грн
19:55, 10.10.2025
Импорт в Украину легковых авто за 9 мес. вырос на 27,4%