Интерфакс-Украина
14:29 17.08.2016

НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка

1 мин читать
НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции, сообщил регулятор на веб-сайте.

При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Новая пошта" разместила облигации серии "G" на 1 млрд грн

В Минэкономики осталось четыре заместителя и столько же добавилось

НКРЭКУ согласовала правила месячного распределения межгосударственных сечений со Словакией, Венгрией и Румынией

Гринчук планирует обсудить с министром энергетики Болгарии возможность сотрудничества в достройке ХАЭС-3,4

Таможня не будет проверять предприятия с АЭО и незначительной степенью риска из-за решения СНБО

NovaPay выпустит уже 12-ю серию облигаций на сумму 100 млн грн

Консорциум Ощадбанка и Укрэксимбанка принимает управление МФК Gulliver, "Три О" открыт к диалогу

Cygnet завершил жатву озимой пшеницы урожая-2025, получил 13,8 тыс. тонн с 1,9 тыс. га

Импорт соли в I полугодии сократился на 45,88%, внутренняя добыча растет

Государственные Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк предоставили городам Украины 3,0 млрд грн кредитов во II кв. 2025 г.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА