Интерфакс-Украина
14:29 17.08.2016

НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка

1 мин читать
НБУ уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции, сообщил регулятор на веб-сайте.

При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Австралия стала лидером по поставкам вина в Китай за 7 месяцев

Novus планирует расширять сеть "Ми Маркет", открывая по 60 магазинов ежегодно

Хлебобулочные изделия в прошлом году подорожали на 20%, в 2025 г. добавят еще 15-20% - директор "Киев Хлеба"

Емкость хлебобулочного рынка Украины стабилизировалась и в деньгах в 2025г на 15% превзойдет 2021г - мнение

Правление "Энергоатома" возросло до пяти человек

Доля сделок с рассрочками на рынке новостроек Украины достигает в среднем 65% - девелоперы

Правительство обновило стратегию развития сельского хозяйства и пролонгировало ее до 2030 года

Кабмин предлагает выйти из соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте между государствами-участниками СНГ

Соболев презентовал нардепам приоритеты Минэкономики в аграрной отрасли

Чуть более 17 МВт УХЭ присоединено к сетям в Украине на фоне 3ГВт выданных на это техусловий - глава НКРЭКУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА