НБУ ликвидирует КСГ Банк за систематические нарушения в борьбе с отмыванием доходов
Национальный банк Украины (НБУ) решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте регулятора.
Соответствующее решение №239-рш НБУ принял 30 августа 2016 года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
СБУ ликвидировала экс-главу оккупационной администрации Луганска - источник
17:10, 03.07.2025
Ликвидирована наркогруппировка из Кривого Рога
14:39, 03.07.2025
Нацбанк возвращает полноценный надзор за соблюдением валютных лимитов и нормативов капитала
17:58, 02.07.2025
Госкомтелерадио добавило шесть книг в перечень антиукраинских изданий в июне
15:48, 02.07.2025
Нацбанк применил меры воздействия к двум финкомпаниям за непредставление документов
18:38, 25.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Цены на первичном рынке жилья Одессы в первом полугодии выросли на 19% - "ЛУН"
18:11, 04.07.2025
Сенс Банк компенсирует до 1 млн грн ОСМД и ЖСК Львова на проекты энергосбережения
14:51, 04.07.2025
Цены на пшеницу в августе-сентябре могут достичь $230-240 за тонну
13:16, 04.07.2025
Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 4,3 раза, жатвуют 9 областей
10:19, 04.07.2025
Стоимость проектов комплексной модернизации с 2016 г. увеличилась втрое - до EUR300/кв.м