НБУ ликвидирует КСГ Банк за систематические нарушения в борьбе с отмыванием доходов
Национальный банк Украины (НБУ) решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте регулятора.
Соответствующее решение №239-рш НБУ принял 30 августа 2016 года.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Сумской области ПВО ликвидировала 12 из 13 вражеских "шахедов" – Воздушные силы
07:30, 06.05.2024
В оккупированном Бердянске ликвидировали организатора пыточной – ГУР МО Украины
17:03, 05.05.2024
Спасатели ликвидировали масштабные возгорания на Сумщине после вражеского обстрела в субботу
12:17, 05.05.2024
ПВО ликвидировала 13 ударных БПЛА в двух областях Украины – Воздушные силы ВСУ
06:58, 04.05.2024
Пожар на складе "Новой пошты" в Одессе ликвидирован – полиция
09:12, 02.05.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
"Аврора" станет первым арендатором М10 Lviv Industrial Park
20:59, 06.05.2024
Снижение учетной ставки до 11,5-12% к концу 2024 года допускают 4 члена КМП, остальные 7 ожидают 13% - НБУ
13:22, 06.05.2024
И.о. директора ГП "Укрспирт" назначен Станислав Банчук
11:18, 06.05.2024
Нацбанк Украины разработал альтернативный сценарий на случай более высоких рисков безопасности с ростом ВВП в 2025 году на 3,3%
13:14, 05.05.2024
Доходы общего фонда госбюджета Украины в апреле-2024 снизились до 154,6 млрд грн, расходы – до 253,4 млрд грн – Минфин