Германские регуляторы ограничатся предупреждением Deutsche Bank в связи с "русским делом"

Федеральное управление финансового надзора Германии (Bafin) по итогам расследования по так называемому "русскому делу", скорее всего, ограничится требованиями к Deutsche Bank более эффективно управлять рисками, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Формально расследование продолжается, и ни Bafin, ни банк не комментируют процесс. Дело также расследуют британские и американские регуляторы.

Нарушения напрямую не затрагивают США, но власти страны все равно считают себя заинтересованным лицом, так как сделки происходили в долларах. Министерство юстиции США и налоговые органы Нью-Йорка проверяют, не нарушал ли банк санкционный режим. Регуляторы Великобритании расследуют дело, потому что сделки частично осуществлялись в Лондоне.

Германские ведомства до сих пор не смогли найти доказательств того, что банк занимался отмыванием денег. Между тем источник SDZ говорит, что это не означает, что другие органы также ограничатся незначительными штрафами или вовсе откажутся от них.

О проверке своего российского бизнеса Deutsche Bank объявил в 2015 году. По итогам проверки были выявлены подозрительные транзакции на сумму около $10 млрд, которые могут быть связаны с отмыванием денег и "зеркальными" сделками.

Кроме того, в настоящее время руководство банка ведет переговоры с Минюстом США об урегулировании претензий к операциям с ипотечными бумагами, совершенным до финансового кризиса 2008 года. Сообщалось, что компенсация может достигнуть $14 млрд, однако затем источники намекнули, что окончательная сумма, скорее всего, будет существенно ниже.