Интерфакс-Украина
17:19 01.11.2016

Кипрский филиал ПриватБанка еще не принял окончательного решения по вопросу оспаривания штрафа на EUR1,3 млн или его оплате со скидкой

2 мин читать
Кипрский филиал ПриватБанка еще не принял окончательного решения по вопросу оспаривания штрафа на EUR1,3 млн или его оплате со скидкой

Кипрский филиал крупнейшего в Украине ПриватБанка (Днепр) еще не принял окончательного решения относительно намерения оспорить штраф, наложенный центробанком Кипра в размере EUR1,3 млн по результатам проверки в мае 2015 года, или договориться об увеличении 15%-ной скидки, предусмотренной решением при уплате ранее указанного срока, сообщила пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на главу банковского надзора центробанка Кипра Янгоса Деметриу, в ходе проверки филиала ПриватБанка не обнаружены какие-либо факты нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако в связи с недочетами в процедурах было принято решение о наложении штрафа.

"Проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в кипрском филиале. Филиал учел замечания регулятора, изложенные в справке по проверке. При этом, по словам представителей банка, в ходе инспекции филиала, которая по времени совпала с плановой проверкой со стороны украинского регулятора (Национального банка Украины – ИФ), две команды проверяющих физически не успевали ознакомиться в полной мере с одними и теми же пакетами документов", - отмечает пресс-служба.

Согласно заявлению финучреждения, кипрский филиал ПриватБанка продолжает сотрудничество с центробанком Кипра над совершенствованием системы внутреннего контроля. При этом окончательное решение по дальнейшим намерениям в отношении штрафа еще не принято.

ПриватБанк основан в 1992 году. По состоянию на 31 марта 2016 года его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов (прямое участие- 33,2525%, опосредованное - 8,3244%) и Игорь Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3244%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов (268,85 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 108 действовавших в стране банков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК за неделю восстановил электроснабжение более 193 тыс. абонентов в четырех областях и Киеве

Отраслевые и бизнес-ассоциации заявили о поддержке концепта Defence City - пресс-служба ФРУ

Переход на четырехдневную рабочую неделю в Украине пока не рассматривается - Госслужба занятости

Объемы инвестиций в первичное жилье будут расти ежегодно на 10-15% - мнение

Немецкая Hengeler Mueller предоставит услуги "Укрнафте" по вопросам решения шведского суда о выплате Carpatsky Petroleum $190 млн

Бизнес призвал Раду одобрить изменения в закон "О лоббировании" до 1 сентября 2025 г.

ЕБРР сосредоточится на энергетике и еще четырех направлениях во время URC2025 в Риме

Nestlé начала производство вермишели на новой фабрике в Украине стоимостью CHF40 млн

Международные резервы Украины в июне выросли на 1,2%, доля евро увеличилась до 13,9% - НБУ

Ощад предоставляет EUR10,8 млн кредита компании из группы Helios Strategia на СЭС 22 МВт и УХЭ более 33 МВт*ч

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА