Полтавское предприятие поставляло гидронасосы кампаниям РФ из санкционного списка и вместе с ГОКами участвовало в схеме вывода в "тень" 22млн грн
Функционирование преступной схемы, по которой в "тень" было выведено более 22 миллионов гривень, разоблачила в Днепропетровской области Служба безопасности Украины.
"Одно из частных предприятий Полтавы, занимающееся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным ресурсом на 70-90 процентов, как новое", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном в четверг.
Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами днепропетровских и полтавских предприятий. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22млн грн.
"Также полтавские дельцы систематически нарушали закон Украины "О санкциях". В течение 2016г предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционного списка", - добавили в СБ Украины.
Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280тыс. грн, 76 тыс. российских рублей, $68тыс. и 11 тыс. евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.