Налоговая милиция провела обыск в банке "Велес"

Налоговая милиция Киева в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, провела обыск в помещении банка "Велес" (Киев).

"По материалам следствия, в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и "налоговых ям", при помощи которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства", – сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой администрации Киева в среду.

Минимизация налоговых обязательств осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций.

Банк "Велес" (ранее - "Витчизна", "Корн") основан в 1994 году. К 1 апреля 2010 года у банка не было акционеров, владевших более 10% его уставного капитала.

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2010 года по размеру общих активов (125 млн грн) банк занимал 163-е место среди 175 действовавших в стране банков.