Налоговая милиция разоблачила преступную группировку, работающую с векселями фиктивных предприятий

Работники налоговой милиции совместно с сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области прекратили деятельность организованной преступной группировки, предоставлявшей предприятиям услуги в уклонении от уплаты налогов и незаконной конвертации денежных средств.

Как сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), в состав группы входили семь человек, которые в течение 2008-2010 гг. создали 12 фирм, зарегистрировав их на подставные лица.

По словам заместителя начальника Главного управления налоговой милиции ГНАУ Руслана Плюща, на слова которого ссылается пресс-служба, для преступной деятельности члены группировки использовали вексельную схему: от имени фиктивных предприятий выписывались векселя, не обеспеченные активами, которые в дальнейшем через "налоговые ямы" передавались физическим лицам-участникам группы. В дальнейшем махинаторы по чековым книжкам снимали средства наличными в банках и передавали клиентам за 3-5% от суммы.

Во время специальных мероприятий оперативники изъяли оргтехнику, которая содержит информацию о незаконной деятельности, печати предприятий, используемые для финансовых махинаций, незаполненные бланки с оттисками печатей, бланки векселей, а также сами векселя на общую сумму около 39 млн грн.

На текущих счетах фирм, подконтрольных организаторам преступного синдиката, заблокировано свыше 1 млн грн.

В целом за пять месяцев 2010 года обезврежено 70 конвертационных центров, предоставляющих услуги по минимизации налоговых обязательств, говорится в сообщении.