Интерфакс-Украина
13:25 04.09.2017

Нацбанк и НАБУ разработали пособие с лучшими практиками банков относительно требований по финмониторингу

1 мин читать
Нацбанк и НАБУ разработали пособие с лучшими практиками банков относительно требований по финмониторингу

Национальный банк (НБУ) принял участие в подготовке проекта Независимой ассоциации банков (НАБУ) по систематизации лучших практик из опыта банков, сообщается на сайте регулятора.

Лучшие практики в одном документе обнародованы на сайте НАБУ, отмечено в сообщении.

"Мы поддерживаем инициативу банковского сообщества и действия Независимой ассоциации банков, которая взяла на себя важную миссию обрабатывать, систематизировать и обнародовать лучшие практики из опыта банков, приобретенного ими в ходе выполнения требований законодательства по финансовому мониторингу", – цитирует пресс-служба НБУ директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березу.

Цель проекта – наладить коммуникацию и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга, отмечает НБУ. Это позволит упредить проведение клиентами банков рисковых схемных операций. К анализу таких операций банки должны подходить по сути, а не формально, подчеркивает регулятор.

Как сообщалось, в мае 2017 года НБУ соответствующим постановлением изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Вместо формального ежеквартального анализа финопераций введен постоянный анализ с учетом риск-ориентированных подходов. Также рассмотрение банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу привели к единым стандартам, когда в каждом банке их рассматривают коллегиально.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР из-за изменений в устав может заблокировать "Укрэнерго" EUR141 млн и требовать досрочной уплаты EUR533 млн - член энергокомитета

Канада продлила на год беспошлинный режим для товаров из Украины

Отмена ATM в торговле с ЕС затрагивает 17 тарифных квот, Украина надеется решить проблему на днях - Свириденко

НБУ оштрафовал "НоваПей" на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн и "ПрофитГид" на 6,4 млн грн

Сумма предоставленных энергокредитов в мае уменьшилась в 5 раз, а сумма одобренных выросла в 13,5 раз - НБУ

НБУ ждет от правительства дополнительные аргументы продления валютных расчетов по группе товаров до 270 дней

Изменение уставов ОГТСУ и "Укрэнерго" направлено на усиление позиций руководителей компаний перед НС - Галущенко

Дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба в 2025/2026 МГ будет 100% - отраслевая ассоциация

Минагрополитики не будет ограничивать экспорт масличных культур ради загрузки перерабатывающих предприятий - министр агрополитики

Поступления в местные бюджеты по НДФЛ выросли на 20%, по акцизному налогу - на 38% - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА