Интерфакс-Украина
13:25 04.09.2017

Нацбанк и НАБУ разработали пособие с лучшими практиками банков относительно требований по финмониторингу

1 мин читать
Нацбанк и НАБУ разработали пособие с лучшими практиками банков относительно требований по финмониторингу

Национальный банк (НБУ) принял участие в подготовке проекта Независимой ассоциации банков (НАБУ) по систематизации лучших практик из опыта банков, сообщается на сайте регулятора.

Лучшие практики в одном документе обнародованы на сайте НАБУ, отмечено в сообщении.

"Мы поддерживаем инициативу банковского сообщества и действия Независимой ассоциации банков, которая взяла на себя важную миссию обрабатывать, систематизировать и обнародовать лучшие практики из опыта банков, приобретенного ими в ходе выполнения требований законодательства по финансовому мониторингу", – цитирует пресс-служба НБУ директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березу.

Цель проекта – наладить коммуникацию и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга, отмечает НБУ. Это позволит упредить проведение клиентами банков рисковых схемных операций. К анализу таких операций банки должны подходить по сути, а не формально, подчеркивает регулятор.

Как сообщалось, в мае 2017 года НБУ соответствующим постановлением изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Вместо формального ежеквартального анализа финопераций введен постоянный анализ с учетом риск-ориентированных подходов. Также рассмотрение банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу привели к единым стандартам, когда в каждом банке их рассматривают коллегиально.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Агропредприятие в Харьковской области пострадало от обстрела, убытки составляют около 300 млн грн

Курс евро к гривне в понедельник в очередной раз достигнет исторического максимума - 48,78 грн/1EUR

Зеленский расширил Совет по вопросам предпринимательства до 11 отраслевых комитетов - Ермак

"Укрнафта" планирует применить чистые технологии норвежской Ennox Technology & Partners в Украине

Более 70 тыс. предприятий воспользовались государственными программами поддержки - Зеленский

Зеленский поручил подготовить решение по длительному мораторию на проверки бизнеса

Правительство не планирует резких изменений в налоговой политике на время действия военного положения - Шмыгаль

Совет директоров МВФ планирует рассмотрение 8-го пересмотра программы EFF для Украины 30 июня - источник

Верховный Суд во второй раз подтвердил решение налоговиков по уплате Южным ГОКом 3,7 млрд грн в бюджет за неверно выплаченные дивиденды

Кредит Европа Банк сменил название на Нексент Банк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА