Интерфакс-Украина
14:24 01.12.2017

Акцент в работе Нацбюро финансовой безопасности следует сделать на обработке больших массивов информации - Южанина

1 мин читать
Акцент в работе Нацбюро финансовой безопасности следует сделать на обработке больших массивов информации - Южанина

Акцент в работе Национального бюро финансовой безопасности следует сделать на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, считает глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Этот инструмент выдает результат независимо от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные в Европе риск-ориентированные технологии, которые уже давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью", - сказала она, представляя законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности на встрече президента и премьер-министра с бизнесом в Киеве в пятницу.

Глава комитета также уточнила, что внедрение технологий разоблачения экономической преступности позволит унифицировать информацию по финансовым преступлениям с зарубежными структурами.

"Проверка отдельных субъектов предпринимательской деятельности может быть исключительно как участников уже раскрытых экономических схем или организованных преступных группировок", - отметила Н.Южанина.

Она также подчеркнула, что соответствующий законопроект предполагает прекращение уголовного преследования в случае выполнения компанией своих обязательств.

"Мы хотим вообще изменить систему регистрации уголовных производств, которая должна строиться не на безосновательных заявлениях, а на глубокой информации о преступлении, которое готовится или может готовиться", - сказала она.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Консорциум государственного Ощадбанка и Укрэксимбанка приобрел право собственности на ТОК «Гулливер»

Аналитик Concorde Capital оценивает потребность Украины во внешней помощи в 2025-26гг в $90 млрд ежегодно

По меньшей мере шесть областей Украины страдают от засухи - министр

Сеть "Аврора" за I пол.-2025 увеличила выручку на 27,8%

НКЦБФР ожидает запуска механизма возврата активов клиентам "Фридом Финанс" через десять дней

Транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев выполнил 13 реформ из 16 - представитель ЕК

Совершенствование НАБУ и САП - не в усилении политического контроля, а в повышении профессионализма и прозрачности - УКАБ

Ассоциация игорного бизнеса приветствует аудит Счетной палаты и советует больше внимания уделить борьбе с черным рынком

Половина субъектов игорного бизнеса убыточна, выигрыши в 2024 г. получили 640 тыс. человек - Счетная палата

Тарифы на э/э для населения с повышением прайс-кепов остаются неизменными - глава НКРЭКУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА