Интерфакс-Украина
17:25 19.01.2018

Минфин предлагает усовершенствовать верификацию конечных бенефициаров компаний

2 мин читать
Минфин предлагает усовершенствовать верификацию конечных бенефициаров компаний

Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний с целью проверки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица.

Доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" обнародован на сайте министерства.

В частности, предлагается отнести обязательство установления конечных бенефициаров к элементам финансового мониторинга для большинства финучреждений и представителей регулированных профессий, к которым относятся нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, юристы, адвокаты, риэлторы, налоговые консультанты.

Согласно сообщению Минфина, законопроект также предусматривает введение новых правил для финансовых операций высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей, прокуроров, народных депутатов, членов их семей, обязав их предоставлять необходимую документацию об их финансовом и имущественном состоянии.

В то же время проект закона расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), которые обязаны сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по налогообложению, указывает обнародованная пояснительная записка к законопроекту.

Среди других нововведений также упрощение определения круга политически значимых лиц на основе поданных деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и создание Государственного реестра национальных публичных деятелей и членов их семей, говорится в пояснительной записке.

При этом законопроект устанавливает обязательство за платежными системами сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе, а также обеспечивать полноту такой информации.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Тестовый период работы системы "еАкциз" надо продлить, чтобы предотвратить недополучение 140 млрд грн налогов - "Укртютюн"

ОЭСР прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2% в 2025-2026 гг. из-за рисков безопасности

Потери аграриев Херсонщины от засухи превысили 1 млрд грн - ВАР

ДТЭК в мае восстановил электроснабжение почти для полумиллиона абонентов в четырех областях

Поступления от акциза за 5 мес.-2025 выросли почти на 49% - глава ГНС

АМКУ открыл дело против двух крупнейших производителей яиц "Авангард" и Ovostar за необоснованное повышение цен

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Албания заинтересована в импорте мяса из Украины

Ночная атака беспилотников разрушила часть сортировочного терминала "Новой пошты" в Харьковской области

ДТЭК привлек EUR67 млн кредита Ощада, UGB и ПУМБ на СНЭ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА