ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу
Государственная фискальная служба обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии ЧАО "Росава" при выведении за границу $52,66 млн грн.
"Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО "Банк "Финансы и кредит", через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с "Росавой" принадлежит к финансово-промышленной группе "Финансы и кредит", бенефициаром которой является Константин Жеваго", - отмечают в пресс-службе ГФС.
По данным ГФС, "Росава" в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.
Как сообщалось, ГФС по данному делу требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Ряд правозащитных организаций выразили обеспокоенность по поводу применения санкций к политикам и бизнесменам - заявление
17:04, 14.02.2025
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Боголюбова, Жеваго, Порошенко
11:23, 13.02.2025
ВАКС отклонил апелляцию на заочный арест Жеваго, адвокаты бизнесмена планируют обратиться в ЕСПЧ
12:37, 09.09.2024
Суд по ходатайству ФГВФЛ арестовал деньги и имущество Жеваго на всех счетах в рамках обеспечения иска по делу "ФиК" на 46 млрд грн
15:01, 24.07.2024
Жеваго обжалует решение о заочном аресте и ожидает допроса НАБУ и САП 11 июля во Франции
17:36, 10.07.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Рост ВВП Украины в 2024г замедлился до 2,9% - Госстат
18:34, 31.03.2025
ФГИ должен до конца года предложить меры для повышения квалификации оценщиков - программа с МВФ
18:12, 31.03.2025
Правительство перечислило ФРП 1,9 млрд грн для компенсации процентных ставок по "Доступным кредитам 5-7-9%" - Минэкономики
17:42, 31.03.2025
МВФ оценит целесообразность обновления требований к раскрытию информации страховыми и перестраховочными брокерами до конца 2025 г. - меморандум
17:00, 31.03.2025
Глава Минагрополитики Коваль задекларировал 1,5 млн грн доходов за 2024 год