ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу
Государственная фискальная служба обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии ЧАО "Росава" при выведении за границу $52,66 млн грн.
"Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО "Банк "Финансы и кредит", через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с "Росавой" принадлежит к финансово-промышленной группе "Финансы и кредит", бенефициаром которой является Константин Жеваго", - отмечают в пресс-службе ГФС.
По данным ГФС, "Росава" в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.
Как сообщалось, ГФС по данному делу требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Коллегия судей Кассационного хозсуда ВС отказала Ferrexpo в обжаловании решений судов об аресте 50,3% акций в ПГОК, ЕГОК и БГОК
13:19, 18.07.2025
У "Артериума" на 2010 г. в РФ была регистрация до 12 препаратов, сейчас правами на некоторые препараты корпорации в РФ владеет "АРТ-ФАРМ" - открытые источники
16:45, 16.07.2025
Нацполиция разоблачила масштабную схему производства и сбыта украинских лекарств на территории РФ при участии олигарха Жеваго
13:47, 16.07.2025
Ряд правозащитных организаций выразили обеспокоенность по поводу применения санкций к политикам и бизнесменам - заявление
17:04, 14.02.2025
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Боголюбова, Жеваго, Порошенко
11:23, 13.02.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Аграрии намолотили почти 15,5 млн тонн зерновых с 39% площадей, пока урожай на 38,8% меньше на эту дату прошлого года
20:59, 01.08.2025
Каждый вагон "Укрзализныци" в июле-2025 перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в июле-2024
19:33, 01.08.2025
Kasta в сотрудничестве с банком "Кредит Днепр" и Visa запустила собственный банкинг
18:09, 01.08.2025
США с 7 августа вводят пошлины в отношении 68 стран и ЕС, их размер - от 10% до 41%
17:35, 01.08.2025
Количество выявленных ГНС нарушений оформления трудовых отношений за 6 мес. уменьшилось вчетверо, объемы штрафов - втрое