ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу
Государственная фискальная служба обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии ЧАО "Росава" при выведении за границу $52,66 млн грн.
"Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО "Банк "Финансы и кредит", через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с "Росавой" принадлежит к финансово-промышленной группе "Финансы и кредит", бенефициаром которой является Константин Жеваго", - отмечают в пресс-службе ГФС.
По данным ГФС, "Росава" в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.
Как сообщалось, ГФС по данному делу требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Британский суд издал приказ об аресте активов экс-владельца банка "Финансы и кредит" Жеваго из-за неуплаты 1,5 млрд грн - НБУ
19:39, 08.08.2025
Коллегия судей Кассационного хозсуда ВС отказала Ferrexpo в обжаловании решений судов об аресте 50,3% акций в ПГОК, ЕГОК и БГОК
13:19, 18.07.2025
У "Артериума" на 2010 г. в РФ была регистрация до 12 препаратов, сейчас правами на некоторые препараты корпорации в РФ владеет "АРТ-ФАРМ" - открытые источники
16:45, 16.07.2025
Нацполиция разоблачила масштабную схему производства и сбыта украинских лекарств на территории РФ при участии олигарха Жеваго
13:47, 16.07.2025
Ряд правозащитных организаций выразили обеспокоенность по поводу применения санкций к политикам и бизнесменам - заявление
17:04, 14.02.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Кабмин усовершенствовал механизм остановки регистрации налоговых накладных - Свириденко
20:14, 26.08.2025
Кабмин одобрил включение в реестр еще 6 индустриальных парков - Свириденко
20:06, 26.08.2025
Государственный пакет акций ОПЗ будет выставлен на торги с начальной ценой 4,5 млрд грн - Свириденко
19:43, 26.08.2025
Кабмин запустил спецусловия по программе "Власна Справа" для креативных предпринимателей - Свириденко
19:40, 26.08.2025
Урожай зерновых культур в 2025г. будет на уровне 56 млн тонн, масличных - 21 млн тонн, цены на овощи и фрукты стабилизируются осенью - замминистра