ГФС обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии выведению средств "Росавы" за границу
Государственная фискальная служба обвиняет банк "Финансы и кредит" в содействии ЧАО "Росава" при выведении за границу $52,66 млн грн.
"Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО "Банк "Финансы и кредит", через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с "Росавой" принадлежит к финансово-промышленной группе "Финансы и кредит", бенефициаром которой является Константин Жеваго", - отмечают в пресс-службе ГФС.
По данным ГФС, "Росава" в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.
Как сообщалось, ГФС по данному делу требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Ряд правозащитных организаций выразили обеспокоенность по поводу применения санкций к политикам и бизнесменам - заявление
17:04, 14.02.2025
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Боголюбова, Жеваго, Порошенко
11:23, 13.02.2025
ВАКС отклонил апелляцию на заочный арест Жеваго, адвокаты бизнесмена планируют обратиться в ЕСПЧ
12:37, 09.09.2024
Суд по ходатайству ФГВФЛ арестовал деньги и имущество Жеваго на всех счетах в рамках обеспечения иска по делу "ФиК" на 46 млрд грн
15:01, 24.07.2024
Жеваго обжалует решение о заочном аресте и ожидает допроса НАБУ и САП 11 июля во Франции
17:36, 10.07.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Украина завершила сезон отбора газа из ПХГ
11:57, 20.04.2025
Качка: в проекте соглашения со США об ископаемых не говорится о передаче объектов непосредственно в инвестиционный фонд
16:20, 19.04.2025
Parallel открыла два новых АЗК в Киеве
21:13, 18.04.2025
Система страхования военных рисков может заработать довольно быстро после принятия соответствующего законопроекта
17:26, 18.04.2025
"Интерпайп" наращивает присутствие на рынке Ближнего Востока и Северной Африки